Работа в области финансового мониторинга в Москве
Найдено 192 вакансии

Вакансии на карте
Смотрите вакансии рядом с собой
Отслеживайте вакансии в вашем районе
Находите вакансии по нужному адресу
Следить за новыми вакансиями в этой области
Загружаем вакансии…
Параметры поиска
×
Подготовка ежедневной отчетности в адрес Росфимониторинга: Выявление и анализ операций (квалификация операций как подлежащих обязательному контролю). Формирование сообщений по операциям...
Высшее образование. Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 6 месяцев.
Участие в процессе формирования общебанковской модели в рамках процесса бизнес-планирования. Ведение справочников, проведение технических проверок данных. Формирование отчетов, аналитических...
Высшее экономическое образование. Навыки работы в Excel с использованием макросов, желательно - VBA, SQL.
Проведение идентификации. Сбор сведений и документов. Фиксирование сведений на бумажном и (или) электронном носителе. Подготовка писем, распоряжений и запросов клиентам.
Высшее юридическое или экономическое образование. Желательно свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ. Не менее 1 года опыта работы...
Показать контактыКонтакты20 мая
Анализ эффективности инвестиционных проектов и коммерческих инициатив. Прогнозирование доходов. Бизнес - планирование проектной деятельности. Подготовка отчетов и презентаций для руководства компании.
Высшее финансовое образование. Опыт работы от 0.5 года. Умение работать с большими объемами информации.
Ежедневный мониторинг всех операций проводимых Банком. Выявление и анализ операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление и анализ операций ( сделок), вызывающих сомнения.
Высшее экономическое/техническое образование. Знание программы КОМИТА. Знание программы Инверсия-желательно. Опыт работы в подразделении Фин. мониторинга от 2- лет.
Руководство несколькими отделами. Планирование. Бюджетирование. Финансово-экономический и инвестиционный анализ. Финансовый и инвестиционный контроль. Стратегическое планирование. Управленческий учет. Финансовый анализ.
Отслеживание и выявление сомнительных операций с целью установления и идентификации выгодоприобретателей. Проведение анализа операций клиентов, документальное фиксирование, формирование и направление...
Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в подразделении по ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание нормативной документации по...
Осуществление мониторинга, выборки и анализа операций взаимосвязанных клиентов Банка, имеющих признаки возможного осуществления фиктивной хозяйственной деятельности. Выявление схем подозрительной деятельности...
Высшее образование. Опыт работы в банке в области ПОД/ФТ от 2 лет. Отличное знание действующего законодательства РФ по ПОД...
Ежедневный мониторинг операций Банка на предмет выявления операций / сделок, подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных операций/сделок. Написание мотивированных заключений...
Знание ПО "Комита" обязательно. Приветствуется обучение по ПОД/ФТ. Опыт работы в Банках. Обязательное знание нормативной базы по ПОД/ФТ...
Показать контактыКонтакты21 мая
45 000-50 000 руб.
Участие в процессе согласования документации общества и контроля расходования средств компании. Договорной документации. Инвестиционных бюджетов на ввод и эксплуатацию приобретенных...
Опыт работы с 1С, SAP, а также с системами документооборота приветствуется. Наличие опыта в финансовом контроле (желательно).
Показать контактыКонтакты20 мая
Knowledge of local and international regulatory framework in the client onboarding space.
SKILLS AND EXPERIENCE: 2-3 year experience in AML/"Know Your Client" support role. Knowledge of Russian AML specifics across...
Показать контактыКонтакты29 апреля
Выявление в деятельности клиентов Банка операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных) операций в рамках Положения ЦБ РФ 375-П.
Высшее экономическое, юридическое образование. Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
1. Анализ потенциальных инвестиционных проектов: - анализ отрасли, ключевые тенденции, драйверы, конкуренты. - анализ деятельности предприятия, финансовых результатов. - построение финансовых моделей. -
Высшее образование (МГУ, МГИМО, ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, Финансовая академия при Правительстве РФ). Опыт работы в банках, big4 будет...
Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган.
С активной жизненной позицией. Умеющих эффективно общаться и грамотно выражать свои мысли. Ответственных, исполнительных и дисциплинированных.
Показать контактыКонтакты15 мая
Самостоятельное проведение проверок подразделений Банка по всем направлениям (активно-пассивные операции, операции с ценными бумагами, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции...
Высшее образование (экономическое, техническое). Опыт работы в Банке по аналогичному направлению не менее 3-х лет. Понимание структуры Банка и...
Обеспечение эффективного финансового контроля и эффективности. Управлять кредиторской, дебиторской задолженностью, платежной ведомостью и внутренним контролем. Ведение финансовой деятельности.
Опыт работы MS Office; Excel. Опыт руководства финансовым отделом. Опыт работы в режиме многозадачности. Опыт работы в финансовом секторе будет...
Показать контактыКонтакты22 мая
Анализ управленческой отчетности и бюджетов портфельных компаний за отчетный период (P&L, CF, BS), контроль за ведением операционной деятельности активов.
Высшее образование в области экономики, финансов. Опыт работы в финансовом контроллинге 3+ лет. Английский язык не ниже уровня intermediate.
Москва, Нахимовский проспект
Формирование годового бюджета в качестве эксперта со стороны Финансового департамента. Контроль прогнозов исполнения бюджета в рамках закрепленных статей.
Высшее финансово-экономическое или математическое образование. Опыт работы с аналогичным функционалом от 3-х лет. Аналитические навыки. Профессиональное владение Excel.
Содействовать Филиалам и другим структурным подразделениям Банка по вопросам залогового обеспечения, оказывать практическую помощь Филиалам и другим структурным подразделениям Банка...
Высшее экономическое образование, оценочное образование. Обладать навыками методологической работы по вопросам залоговых операций. Обладать навыками анализа отчетов об оценке, подготовленных...
Организация общего руководства подразделением, распределение функциональных обязанностей сотрудников. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а...
Высшее образование. Релевантный опыт работы от 3-х лет. Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД...
Подпишитесь на результаты поиска по этому запросу,
чтобы не пропустить интересные предложения
На указанный адрес отправлено письмо с подтверждением.
Чтобы начать следить за вакансиями,
перейдите по ссылке в письме
Указанный email уже зарегистрирован.
Авторизуйтесь на сайте как соискатель и сохраните запрос еще раз.
Авторизоваться
×
Интересует работа в области финансового мониторинга? Мы поможем вам найти самые лучшие предложения, не тратя силы и нервы! Мы сделали всё, чтобы вакансии были качественными, привлекательными и доступными, а их поиск занимал как можно меньше времени. Пользуясь нашим каталогом, вы будете выбирать только среди вакансий в области финансового мониторинга, а не выискивать их среди десятков других областей! Цените себя и своё время – самая перспективная работа только у нас.