Работа в области финансового мониторинга в Москве

Найдено 138 вакансий

138 вакансий

Москва
Аудит и оптимизация общесетевых затрат (преимущественно арендные и коммунальные платежи). - Сверка с контрагентами (в т.ч. арендодатели и субарендаторы) и...
Если у тебя не было опыта работы с ИП и патентами - мы научим тебя всему, что знаем сами!
Можно работать из дома
Москва
Контролировать поступления на р/с и вносить их в систему. Взаимодействовать с контрагентами (контроль и сбор дебиторской задолженности).
Высшее образование. Опыт работы финансовым менеджером/экономистом от 1 года. Уверенный пользователь ПК (ms office, любая crm). Клиентоориентированность, внимательность, самоорганизованность.

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииМоскваБанкиФинансовый мониторинг

Получайте уведомления в мессенджерах

Вконтакте

Для получения уведомлений перейдите в чат-бот и введите свой логин и пароль.

Следуйте инструкциям в мессенджере, чтобы настроить подписку уведомлений.

Чтобы подключить сервис на телефоне, наведите камеру на QR-код.

qr-code-vk
Телеграм

Для получения уведомлений перейдите в чат-бот и введите свой логин и пароль.

Следуйте инструкциям в мессенджере, чтобы настроить подписку уведомлений.

Чтобы подключить сервис на телефоне, наведите камеру на QR-код.

qr-code-telegram
Viber

Для получения уведомлений перейдите в чат-бот и введите свой логин и пароль.

Следуйте инструкциям в мессенджере, чтобы настроить подписку уведомлений.

Чтобы подключить сервис на телефоне, наведите камеру на QR-код.

qr-code-viber

На адрес отправлено письмо с подтверждением.

Чтобы получать уведомления о новых вакансиях, перейдите по ссылке в письме

Почтовый адрес уже зарегистрирован.

на сайте и подпишитесь на уведомления еще раз

Москва
Контроль учёта в бизнес-юнитах: Контроль ведения учёта по договорам и выручке администраторами Культурно Оздоровительных Центров (КОЦ) в системах Excel...
Москва
Ежемесячное закрытие управленческой отчетности, анализ и проверка на корректность отражения доходов/расходов. Ежедневное обновление аналитических отчетов с выработкой рекомендаций.
Высшее образование, финансовое / экономическое. Опыт работы в финансовом отделе или планово-экономическом отделе. Понимание основных принципов и методов бюджетирования, принципов...
Москва
Участием в подготовке годового бюджета компаний (разработка форм для планирования, построение бюджетных моделей, подготовка расчетов, участие в обсуждении и согласовании...
Высшее образование в области Финансы/Бухгалтерия/Экономика/Аудит. Знание принципов и методов управленческого учета, бюджетирования. Знание бухгалтерского учета, управленческого учета...
Отклик без резюме
Москва, Новокузнецкая
Работа с запросами госрганов (исполнительные листы, судебные приказы, постановления ФССП и т.д.). Ведение картотеки 1,2.
Высшее/неоконченное высшее образование. Опыт операционной работы в банке от года: обслуживание юридических лиц, физических лиц, опыт работы в подразделениях...
Показать контактыКонтакты24 июля
Москва
Обработка первичной документации. - Составление платежного календаря, контроль оплат. - Документооборот, оперативный учет и контроль движения товаров. - Бюджетирование и Планирование. -
Высшее образование. - Знания в области экономики/бухгалтерии приветствуются, но не являются строгим требованиям. - Готовность к работе с большими объемами информации. -
Москва, Павелецкая и еще 1
Выступать в качестве финансового партнера операционных подразделений компании. Осуществлять подготовку долгосрочных финансовых моделей. Готовить бюджет и прогноз в системе Hyperion...
Высшее техническое или экономическое образование. Опыт работы в отделе бюджетирования или финансового анализа крупной компании — от 4-х лет.
Москва, Кутузовская и еще 1
Участие в разработке бюджета (сбор потребностей, подготовка обоснований). Мониторинг исполнения бюджета. Обновление отчета по бюджету на еженедельной основе.
Опыт работы на релевантной позиции от 1 года. Понимание принципов бухгалтерского и управленческого учёта. Продвинутые навыки и знание профильных MS...
Москва, Технопарк
Осуществлять мониторинг транзакций в целях выявления и предотвращения мошенничества по банковским картам. Проводить оперативные мероприятия по предотвращению мошеннических операций.
Высшее образование. Уверенное пользование ПК. Аналитические навыки. Опыт работы в аналогичной должности является преимуществом.
Москва
Онлайн мониторинг платежей клиентов с целью выявления сомнительных операций. Осуществление и фиксирование мероприятий, проводимых с целью проверки реальности финансово-хозяйственной...
Знание 115-ФЗ. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов.
Москва, Павелецкая
Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления признаков легализации/финансирования терроризма, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
Наличие законченного высшего юридического или экономического образования. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 1 года. Знание 115-ФЗ.
Москва, Нагатинская
Формирование ежедневного реестра оплат. Согласование заявок на расходование денежных средств, проверка/контроль за исполнением ежедневных платежей. Контроль за проведением ежемесячных...
Высшее образование (финансовое, экономическое, математическое). Опыт работы от 2-х лет на аналогичной должности. Обязательное знание бух.учета. Опыт работы в...
Москва, Полянка
Краткая информация: - выполнение мероприятий последующего контроля соответствия процедур банка требованиям в области ПОД/ФТ (удаленный (дистанционный)/выездной контроль). -
Ищем сотрудника с опытом работы в аудите, методологии, идентификации ПОД/ФТ (преимущественно опыт работы во всех направлениях деятельности финансового мониторинга).
Москва
Отражение в системе бухучета организации операций, связанных с покупкой и продажей товаров. Оформление первичных учетных документов, связанных с продажей товаров...
Высшее профильное образование. Знание налогового законодательства, Система Банк-клиент, Знание валютного законодательства, MS Office (Word,Excel), Битрикс. 1С 8...
Отклик без резюме
Москва
Определять кредитные лимиты для клиентов. Взаимодействовать со страховыми компаниями по страхованию лимитов. Мониторить дебиторскую задолженность, платежи. Контролировать проведение сверок, наличие...
Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского дела. Опыт работы по специальности от 1 года. Уверенное владение англ.языком для взаимодействия...
Показать контактыКонтакты11 августа
Москва
Прием, обработка, регистрация входящих, исходящих документов. В системе электронного документооборота (СЭД). Контроль соответствия принимаемых документов электронной. Версии документа, согласованного в...
Высшее образование ( финансы, экономика). Усидчивость, внимательность, ответственность. Опыт работы с первичными документами будет являться плюсом. Рассматриваем кандидатов без опыта работы.
Москва
Сопровождать и организовывать бюджетный процесс в части расходов бизнес-блока. Планировать бюджет АХР подразделения. Контролировать расходы текущего и проектного бюджетов...
Высшее образование (финансы, экономика). Опыт работы в финансовом анализе. Базовые знания структуры P&L. Понимание структуры расходов организации.
Москва, Технопарк
Реализовывать в Банке политики и процедуры, связанные с противодействием коррупции. Исполнять отдельные политики и процедуры, связанные с Федеральным законом от...
Высшее юридическое / экономическое образование. Аналогичный опыт работы от 1,5 лет. Опыт работы в комплаенс-подразделениях банков, компаниях "большой четверки...
Москва
Идентификация, анализ и оценка кредитных рисков клиентов Банка. Согласование структуры сделки. Подготовка независимого профессионального суждения об оценке кредитных рисков (заключения).
Законченное высшее экономическое образование (желательно по специализации «Финансовый менеджмент»). Стаж работы в кредитовании или рисках корпоративных клиентов – не менее 3...
Москва
Первичная оценка финансового положения заемщиков юридических лиц и ИП. Ежеквартальный мониторинг заемщиков. Подготовка кредитной и обеспечительной документации. Формирование кредитного досье.
Высшее экономическое образование. Знание нормативных документов ЦБ РФ (обязательно 590-П). Желательно опыт работы с ИНЭК. Уверенный пользователь ПК.
Москва, Аэропорт
Участие в проведении плановых проверок банковских процессов и деятельности подразделений Банка/отдельных сотрудников на предмет соответствия их работы требованиям законодательства...
Высшее (экономическое или юридическое). Опыт работы на аналогичной позиции не менее 2х лет опыт работы в банке по направлению...
Москва
Разработка и внедрение системы бюджетирования и управленческой отчетности. Финансовый мониторинг группы: Подготовка бюджетов группы. Контроль исполнения бюджетов и отчетности.
Опыт работы в сфере бюджетирования и отчетности/аудита от 2-ух лет. Знание IFRS, как существенное преимущество. Владение английским языком...
Москва, Севастопольская
Анализ операций и документов клиентов согласно методических рекомендаций Банка России. Подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа. Ведение досье ПОД...
Опыт работы в кредитной организации в подразделении финмониторинга не менее 1 года. Наличие аналитических навыков, опыт работы с законодательной базой...
Москва
Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и...
Требуемые профессиональные качества и умения: Образование: Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы: Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию...
Москва
Анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ. Проводить анализ операций клиентов на предмет их подозрительности c учетом риск...
Высшее экономическое или юридическое образование. Не менее трех лет опыта работы в области ПОД/ФТ в российском банке.
Москва, Менделеевская
Подготовка изменений в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и противодействия ФРОМУ. Написание методических материалов (инструкций, положений, регламентов, памяток).
Опыт работы в банке в СФМ. Соответствие требованиям Указания банка России №1486-У от 09.08.2004. Высшее образование (экономическое...
Москва, Бауманская и еще 1
Управленческая отчётность, консолидация нескольких юрлиц. Анализ расходов на предмет оптимизации. Анализ нетипичных комиссионных доходов по турам (слишком высокие / низкие) и...
Желателен опыт работы 1-3 года. Опыт работы в аудите BIG4 - обязательно! Опыт работы в бизнесе (небольшие и средние...
Москва
Работа с банками по привлечению финансирования (кредитов) на инвестиционные проекты. Подготовка полного пакета документов, расчет обоснований. Подготовка, оформление и сопровождение...
Высшее экономическое образование. Опыт работы в данном направлении в коммерческих компаниях от 2-х лет. Отличное знание офисных программ, 1...
Москва, Бульвар Дмитрия Донского
Узнать о жизни в компании
Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в компании. Проведение служебных расследований, выявление новых схем мошенничества, инициация изменений в бизнес-процессах для...
Практический опыт работы в аналогичной должности не менее 2-х лет. Знание бизнес-процессов (аналогичный опыт в ритейле станет преимуществом).
Москва, Новокузнецкая
Оценка бизнес-модели и стратегии развития банков, банковских групп, небанковских кредитных организаций, выявление направлений деятельности, подверженных наибольшим рискам.
Опыт работы от 2 лет в кредитных организациях, в аудиторских и консалтиноговых компаниях. При работе в кредитных организациях - в подразделениях...
Отклик без резюме
Москва, Римская и еще 1
Активное привлечение новых клиентов. Продажа финансовых продуктов с применением digital-технологий , удобная CRM - система. Проведение деловых переговоров с физ.
Имеете успешный опыт в отделе продаж или хотите этому научиться. Обладаете высокоразвитыми коммуникативными навыками, смелостью, харизмой, нацеленностью на результат.
Показать контактыКонтакты14 августа
Москва, Кутузовская и еще 1
Валидация результатов работы моделей идентификации событий в СМИ (прочтение отобранных моделью новостей или предложений, в которых выявлено событие и разметка...
Студент последних курсов (по направлению Экономика).
Москва, Охотный ряд
Осуществление ежедневного контроля за операциями участников платформы. Подготовка и предоставление сведений в Росфинмониторинг, контроль поступления квитанций о принятии (непринятии) сведений.
Высшее образование (экономическое/юридическое). Опыт работы от 2-х лет в НФО или кредитных организациях в сфере финансового мониторинга обязателен.
Москва
Осуществлять управление и оперативный контроль, а также формировать отчетность по всем аспектам, связанным с финансовыми и бухгалтерскими мероприятиями компании на...
Высшее профессиональное (экономическое) образование. Стаж финансово-бухгалтерской/финансово-экономической работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.
Москва, Пролетарская и еще 1
Работа с Перечнями и списками Росфинмониторинга по направлению ПОД/ФТ и международных санкций. Выявление фигурантов Перечней и списков, проведение анализа.
Высшее образование. Опыт работы в банке по направлению ПОД/ФТ. Наличие навыков работы с Перечнями и списками Росфинмониторинга, в том...
Москва
Проверка и аналитика документов клиентов на предмет получения банковских гарантий. Заполнение анкет и заявок. Работа с порталами и площадками.
Образование от среднего профессионального (финансовый сектор). Обязателен опыт работы с первичной документацией, такой как отчеты/декларации по прибылям и убыткам...
Москва
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД /ФТ/ ФРОМУ. Контроль соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность страховщиков в сфере ПОД/ФТ.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в некредитной финансовой организации от 2 лет.
Москва, Новокузнецкая
Оценка бизнес-модели и стратегии развития банков, банковских групп, небанковских кредитных организаций, выявление направлений деятельности, подверженных наибольшим рискам.
Ответственность, быстрая обучаемость, аналитический склад ума, стрессоустойчивость, готовность работать в условиях ограниченного времени. Глубокие теоретические знания в области бухгалтерского учета...
Москва
Проведение анализа эффективности фрод-мониторинга, расследований и управления политиками правил мониторинга. Контроль и реализация изменений для соответствия требованиям регуляторов и...
Высшее образование. Опыт работы в кредитных организациях по направлению расследования инцидентов информационной безопасности/противодействие мошенничеству с банковскими картами/противодействие мошенничеству...
Отклик без резюме
Москва, Сухаревская
Поиск и привлечение клиентов малого бизнеса на весь спектр корпоративных продуктов (кредитование, гарантии, РКО, депозиты и т.д.).
Опыт работы в привлечении клиентов малого бизнеса. Опыт проведения осмотра залогового обеспечения. Знание банковских продуктов и услуг. Ответственность, коммуникабельность и...
Показать контактыКонтакты3 августа
Отклик без резюме
Москва
Разработка и внедрение подходов к выявлению инцидентов с признаками мошенничества. Оценка и анализ рисков мошенничества в розничном бизнесе.
Образование: высшее экономическое, математическое, техническое. Стаж работы в банковской сфере (Риски, CRM): от 2х лет. Навыки выявления, анализа, количественной...
Показать контактыКонтакты24 июля
Москва
Проведение мероприятий по идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев при представлении комплекта документов на открытие счета. Проведение контрольных мероприятий при...
Высшее экономическое или юридическое образование. Знание АБС «Diasoft-5NT», АРМ Комита, АРМ Стратег-Ко (желательно), КЛИКО (желательно), справочно-информационные...
Москва
Изучение отрасли, рыночных тенденций и конкурентного окружения. Анализ управленческой отчетности, финансовых планов и инвестиционных бюджетов. Построение и актуализация финансовых моделей.
Образование: высшее экономическое, либо математическое + экономическое, выпускники ведущих ВУЗов (предпочтение МГУ, ВШЭ, РЭШ, Финансовый Университет). Приветствуется наличие сданных экзаменов...
Москва, Технопарк
Согласовывать документы / процедуры для идентификации клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. Оценивать риски возможных нарушений требований по идентификации через анализ...
Высшее образование. Опыт работы от 3-х лет в подразделениях методологии кредитных организаций. Опыт работы по написанию регламентах документов, инструктивных...
Москва
Обеспечивает внедрение и соблюдение сотрудниками Банка требований Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ (AML Rules), Group Compliance Manual, Local Compliance Manual...
Иметь опыт работы в сфере банковского комплаенса не менее 2х лет и образование в соответствующей области. Обладать теоретическими и...
Москва
Сбор бюджетов ЦФО по периодам, анализ и подготовка материалов к защите бюджетов ЦФО на бюджетной комиссии. Анализ и контроль исполнения...
Высшее экономическое/финансовое образование. Опыт работы от 2-х лет на аналогичной должности. Знание бухгалтерского учета и принципов организации финансовой...
Москва
Получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.03.2018 № 639-П. Мониторинг текущей деятельности клиентов ФЛ в...
Высшее образование (экономическое/юридическое). Стаж работы по требуемому направлению деятельности не менее 2-х лет. Способность к анализу, систематизации, классификации.
Москва
Помощь в подборе и подготовке персонала: Прием звонков и консультирование соискателей. Назначение собеседований. Проведение собеседований. Составление планов, графиков, отчетность.
Выполнение поставленных задач. Позитивный настрой. Желание хорошо работать. Зарабатывать и расти по карьерной лестнице. Грамотная письменная и устная речь.
Москва
Рассматривать заявки на предоставление лизингового финансирования. Проверять полноту и достоверность документов по лизинговой сделке. Анализировать портфель и тенденции его развития...
Высшее экономическое, финансовое образование. Опыт работы в лизинговой компании в функции рисков на позиции андеррайтера от 1 года.
Интересует работа в области финансового мониторинга? Мы поможем вам найти самые лучшие предложения, не тратя силы и нервы! Мы сделали всё, чтобы вакансии были качественными, привлекательными и доступными, а их поиск занимал как можно меньше времени. Пользуясь нашим каталогом, вы будете выбирать только среди вакансий в области финансового мониторинга, а не выискивать их среди десятков других областей! Цените себя и своё время – самая перспективная работа только у нас.