Работа в области валютного контроля в Москве

Найдено 49 вакансий

Анализ клиентских документов на соответствие 115 ФЗ /499- П. Анализ клиентской информации при принятии решений на дальнейшее сотрудничество.

Высшее экономическое или юридическое образование. Английский разговорный . Высокая самодисциплина. Опыт работы в банковской сфере или в иных финансовых организациях не...

Работа с системой Банк-клиент (создание платежей, импорт выписок). Оформление паспортов сделок, справок о валютных операциях и справок подтверждающих документов.

Высшее образование. Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет. Навыки работы с банковской программой Банк-Клиент, Excel...

Выполнение функций заведующего кассой. Подготовка наличных денег для отгрузки в ВСП. Прием наличных денег от инкассаторов, выдача наличных денег инкассаторам...

Образование высшее. Уверенный пользователь ПК. Опыт работы от года на должности СТАРШЕГО кассира в банке ОБЯЗАТЕЛЕН. Коммуникабельность, исполнительность, оперативность, внимательность...

Идентификация Клиентов Банка, их представителей и выгодоприобретатилей, бенефициарных владельцев. Реализация внутренних документов Банка по вопросам контроля иностранных налоговых резидентов в...

Опыт работы а Банке по данному направлению от 2 лет. Высшее экономическое/юридическое образование. Уверенный пользователь ПК. Английский язык не...

Бухгалтер на Банк-клиент в торговую компанию (цветочная продукция). Ответы на запросы финансового мониторинга. Обязанности: Выгрузка банковских выписок, проведение в...

Требования: В/о, опыт работы от 2-х лет (рублевые и валютные счета). Знание 115-ФЗ.

Организация работы подразделения. - Ведение переговоров с клиентами. - Помощь в открытии счетов в валюте. - Переписка с надзорными органами. - Ответы на запросы...

Отличное знание нормативной базы по валютному контролю. - Высшее экономическое образование, опыт работы в Банковской сфере по данному направлению не менее...

Осуществление контроля за соответствием валютных операций при экспорте и импорте товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, получении и предоставлении кредитов...

Высшее образование. Английский язык - Upper-intermediate. MS Office, 1С – уверенный пользователь. Знание электронных систем Клиент-Банк. Опыт работы с...

Осуществлять валютный контроль по операциям юридических лиц. Проверять расчётные документы. Консультировать сотрудников банка по вопросам валютного контроля.

Знание нормативных документов по валютному контролю. Знание АСВКБ. Английский язык (базовые знания). Знание Microsoft Оffice.

Контроль, проверка обоснованности и проведение валютных операций клиентов - юридических лиц. Формирование Ведомости банковского контроля. Формирование и проверка оформления документов валютного...

Высшее экономическое/юридическое образование. Опыт работы в банковской сфере по валютному контролю не менее 2-х лет. Знание нормативной базы...

Составление отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У и иными нормативными документами Банка России...

Образование высшее экономическое/финансовое. — Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года. — Знание Законодательства и нормативно-правовых актов...

Взаимодействие с банками в рамках законодательства по валютному контролю: Определение операций, попадающих под контроль, оформление и своевременная отправка в уполномоченый...

Знание и работа в рамках закона «О валютном регулировании…» от 10.12.2003 № 173-ФЗ + изменения в него ( закон...

Ведение всей документации по зарплатам проектам. Подключение по всем внутренним каналам. Кросс-продажи. Полное сопровождение заплатанного проекта.

Свободное владение английским языком (уровень upper-intermediate и выше). Опыт работы в банковском секторе по сопровождению зарплатных проектов (ЗПП).

Обеспечение банковского сопровождения операций по счетам клиентов, открытым в рамках 44-ФЗ ( ППРФ 963) 214-ФЗ, др. основаниям, предусматривающего контроль...

Высшее образование (финансовое). Опыт работы не менее 3 лет в банковской сфере. Отличные знания 44-ФЗ , 214-ФЗ, 115-ФЗ.

Работа на участке реализации (опт и поступления на оптовые склады). Оформление, проверка документов реализации по требованиям Заказчика и НК РФ.

Обязательно: знание оформление поступления и реализации в у.е.. Аналогичный опыт работы от 3-х лет в крупных компаниях с...

расчет клиентов. - осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств и бланков строгой отчетности. - ведение кассовой книги и журнала...

высшее профильное (бухгалтерское, экономическое). - опыт работы в аналогичной должности(от 2-х лет). -знание SAP (как преимущество). -знание программы 1...

Проверка платежей физических лиц, сбор и представление отчетности по форме 407. Формирование базы данных по валютным операциям. Формирование уведомлений по...

Высшее образование. Релевантный опыт работы от 2-х лет. Опыт работы с программой ТБСВК (обязателен). Опыт работы с АБС ЦФТ...

Контроль своевременного мониторинга, формирования и направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащих обязательному контролю. Осуществление постоянного контроля мониторинга сомнительных...

Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ на руководящей позиции в крупном банке не менее 3...

Осуществление контроля за работой отдела консультирования по ВЭД. Организация работы в отделе консультирования по ВЭД по консультированию клиентов в области...

Знание валютного законодательства. Инструкция №181-И, 173-ФЗ, 115 - ФЗ . Знание ПО АСВКБ. Клиентоориентированность, стремление удовлетворить потребности клиента.

Контроль за соблюдением Банком законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов...

Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка или соответствующего ему квалификационного аттестата, при этом: Квалификационные аттестаты должны обеспечивать соответствие указанных в...

Контроль, проверка обоснованности и проведение валютных операций клиентов - юридических лиц. Формирование Ведомости банковского контроля. Формирование и проверка оформления документов валютного...

Высшее образование. Аналогичный опыт работы от 3х лет. Знание валютного законодательства РФ, 181-И, 173-ФЗ, 4498-У.