Обязанности: мониторинг всех операций банка с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ-115); составление и отправка сообщений в Уполномоченный орган, ведение журнала сообщений; идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей (составление анкет клиентов и выгодоприобретателей, их систематизация, хранение); переписка и запросы клиентам, ведение и учет документооборота отдела, обработка больших объемов информации и формирование консолидированных отчетных форм в электронном виде. консультирование, обучение и тестирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; Регулярно проходила обучение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с получением сертификатов в соответствии с требованиями ЦБ

Обязанности: выявление операций и составление сообщений, подлежащих отправлению в Росфинмониторинг, ведение и учет документооборота отдела, обработка больших объемов информации и формирование консолидированных отчетных форм в электронном виде.

Обязанности: консультирование по вопросам ипотечного кредитования по стандартам АИЖК, обработка предоставляемых документов, формирование кредитного досье, дальнейшее проведение всей ипотечной сделки.

Обязанности: ведение управленческой отчетности, бюджетирование, контроль лимитов расходов, планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Обязанности: ведение управленческой отчетности, бюджетирование, контроль лимитов расходов, планирование и прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Банка. Во время отсутствия в ООО КБ “Адмиралтейский” ответственного сотрудника по соблюдению правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в отпускной период исполняла его обязанности по выявлению, формированию и отправлению сообщений в Росфинмониторинг. Есть навык выявления операций обязательного контроля.

Функции: анализ кредитоспособности клиента, составление и вынесение на кредитный комитет мотивированного суждения, формирование кредитного досье, последующий мониторинг и ведение кредита. Достаточный опыт общения с клиентурой и улаживание конфликтных ситуаций.