Начальник Отдела противодействия отмыванию денежных средств/Head of AML

до 250 000 руб.

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Возглавляет и организует работу отдела противодействия отмыванию денежных средств
  • Разрабатывает и своевременно вносит изменения в Правила внутреннего контроля Банка по ПОД/ФТ, а также обеспечивает их реализацию и осуществляет контроль за их соблюдением;
  • Осуществляет мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ;
  • Принимает решения при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, о действиях кредитной организации в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию (указанные функции могут выполняться сотрудниками подразделения по ПОД/ФТ при предоставлении им соответствующих полномочий в соответствии с внутренними документами кредитной организации);
  • Подготовка и представление совету директоров кредитной организации письменного отчета о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ,
  • Представление руководителю кредитной организации текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
  • Организует контроль заполнения и поддержания информации анкет клиентов и выгодоприобретателей (выполнение принципа «Знай своего клиента»).
  • Осуществляет постановку технического задания на разработку (модернизацию) специализированного программного обеспечение
  • Проводит ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций
  • организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган
  • Организует и проводит обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
  • Разрабатывает внутренние документы Банка, направленных на реализацию законодательства США о налогообложении иностранных счетов (the Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA),
  • Организует работу по обучению и консультированию сотрудников Банка по вопросам реализации ФАТКА.
  • Организует передачу IRS и /или иностранным налоговым агентам, информации в объеме, необходимом для выполнения требований ФАТКА;
  • Организует направление уведомлений в уполномоченные органы в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)»;
  • Осуществляет контроль соблюдений требований ФАТКА и Федерального закона от 28 июня 2014 года № 173-ФЗ


Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование и опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
  • При отсутствии специального образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет;
  • Опыт использования специализированных банковских программных продуктов, информационно-справочных и поисковых систем, офисных программ;
  • Опыт взаимодействия с подразделениями Банка (кредитной организации) по работе с клиентами и другими подразделениями, связанными с совершением банковских операций и иных сделок
  • Свободный английский язык
  • Хорошие навыки владения компьюте-ром (Word, Excel, Garant, Consultant);
  • Опыт работы в ПОД/ФТ от 5 лет

Условия:

  • Работа в международном банке
  • Оформление по ТК РФ
  • Конкурентная заработная плата

Вакансия опубликована 30 марта 2015 в Москве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику