Азиатско-Тихоокеанский банк — коммерческий банк TOП-40*, уверенно растущий по всем показателям финансовой деятельности
>30 лет
работаем
на российском рынке
в Москве
головной офис банка и TOП-менеджмент
> 500
IT сотрудников
Обязанности:
- Актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Актуализация и написание новых внутренних нормативных документов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Актуализация и написание должностных инструкций сотрудников Департамента финансового мониторинга;
- Мониторинг изменений законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг разъяснений регулятора и иных органов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Подготовка квартальной и годовой отчетности Департамента финансового мониторинга;
- Подготовка обучающих курсов, тестов, презентационных материалов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Согласование ВНД Банка в части законодательства ПОД/ФТ
Требования:
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
- Умение работать с нормативными документами, программой «Консультант+», грамотная письменная и устная речь
Наши преимущества:
Полис ДМС
Со стоматологией через 3 месяца работы
Внешнее обучение
Направляем на обучение за счет средств банка
Корпоративный университет
Различные обучающие курсы, вебинары, бизнес-игры
Корпоративный спорт
Специальные условия на продукты Банка
Ипотека, потребительский кредит с пониженным %
Детский отдых
Компенсируем частично стоимость путевок в детский лагерь
Материальная помощь
В особых жизненных ситуациях оказываем финансовую помощь
Электронная библиотека
Книжный клуб
Вместе читаем и обсуждаем книги
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Вакансия опубликована 10 ноября 2025 в Москве