Обязанности:
- Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ;
- Формирование/ контроль формирования сведений для представления в уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России от 17.06.2025 N 7081-У:
- Работа с Перечнями организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, МВК,ООН.
- Высшее образование;
- Знание законодательства РФ и нормативные акты Банка России, включая 7081-У и 115-ФЗ;
- Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ не менее 1,5 лет;
- Знание АБС ЦФТ является преимуществом;
- Владение английским языком на уровне (Elementary).
- Уровень дохода обсуждается по итогам собеседования;
- Оформление по ТК РФ с первого дня работы;
- График работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу до 16.45;
- Расширенный ДМС;
- Привилегии от PrimeZone.
Ключевые навыки
- Аналитическое мышление
- Работа с большим объемом информации
- Точность и внимательность к деталям
- Комплаенс
- Умение работать в коллективе
- Анализ данных
- Английский — A2 — Элементарный
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Москва-Сити, Пресненская набережная, 10
Вакансия опубликована 13 ноября 2025 в Москве