Главный специалист Отдела отчётности международного комплаенса СФМ

Уровень дохода не указан

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость
Оформление:
Трудовой договор

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя или гибрид

Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
Номинант
Премии HR-Бренд
IT-компания
У работодателя есть аккредитация

Напишите телефон, чтобы работодатель мог связаться с вами

Пройдите капчу
Чтобы подтвердить, что вы не робот, введите текст с картинки:
captcha
Неверный текст. Пожалуйста, повторите попытку.
Обязанности:
  • Осуществление контрольных мероприятий по процессам идентификации в Банке для целей FATCA/CRS;
  • Подготовка и направление отчетов по FATCA/CRS;
  • Участие в написании требований к автоматизации процессов, связанных со специальными экономическими мерами РФ, а также с FATCA/CRS;
  • Актуализация и интегрирование списков международных санкций, списков связанных со специальными экономическими мерами РФ в информационные системы Банка;
  • Осуществление мониторинга операций, с участием лиц, в отношении которых установлены ограничительные меры, а также проверка клиентских платежей на предмет соответствия указам президента РФ;
  • Осуществление взаимодействия с внешними финансовыми учреждениями по вопросам ПОД ФТ и ФРОМУ и FATCA/CRS.
Требования:
  • Законченный уровень профильного высшего образования;
  • Аналогичный опыт в банковской сфере не менее 1 года;
  • Знание нормативных документов, регулирующих банковскую деятельность в области санкций, ПОД ФТ, FATCA/CRS.
Условия:
  • Конкурентный уровень заработной платы;
  • Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
  • Забота о здоровье и благополучии – расширенный ДМС со стоматологией после испытательного срока;
  • Развитие и рост – внутренние обучающие программы и доступы к платформам, курсы английского языка, воркшопы и менторство от топ-менеджеров;
  • Льготные условия по продуктам банка;

  • Программа BestBenefits с огромным количеством скидок и кэшбеков от наших партнеров – спорт, красота и здоровье, развлечения и мобильная связь;

  • Зеленый офис – у нас много живых растений, создающих свежую и вдохновляющую атмосферу;
  • Консультации психолога;
  • У нас есть свой киберклуб и клуб любителей настольных игр;
  • Мы за спорт: у нас свое спортивное комьюнити, где можно заняться любимым делом или насладиться захватывающей игрой, получив билет.

Пожалуйста, при отклике на вакансию укажите уровень ожидаемого дохода в сопроводительном письме.

Задайте вопрос работодателю

Он получит его с откликом на вакансию

Где предстоит работать

Москва, Октябрьская, Полянка, Третьяковская, Третьяковская, Серпуховско-Тимирязевская линия, метро Полянка
Вакансия опубликована 25 ноября 2025 в Москве
Dream Job
Отзывы о компании
Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
Номинант
Премии HR-Бренд
IT-компания
У работодателя есть аккредитация