Специалист по финансовому мониторингу

Задачи:

• ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю
• работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств
• формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России № 5861-У, 655-П
• подготовка ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций
• участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей
• подготовка и направление сведений и документов по запросам Росфинмониторинга (600-П, Приказ 171)

Наши ожидания:

• знание законодательных и нормативно-правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ

• опыт выявления/анализа операций клиентов (физлица), подлежащих обязательному контролю

• опыт предоставления отчетность в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями ст. 7, 7.5 Федерального закона №115-ФЗ

• опыт работы с перечнем экстремистов, МВК и перечнями ООН

• опыт проведения идентификации клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей

Наше предложение:

• конкурентная заработная плата (оклад + годовые премии)
• официальное трудоустройство
• ДМС со стоматологией, скидка для родственника
• офис класса А в шаговой доступности от м. Крестьянская застава/Пролетарская
• график работы: 5/2, 9.30-18.30 (пятница - сокращённый день)
• обучение в центре развития лидеров
• творческая объединяющая среда в спортивном, книжном и других сообществах
• программа привилегий от партнёров
• возможность гибридной работы

При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь.