Специалист по мониторингу операций в Отдел проверки юридических лиц

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 50 000 руб.
Москва, Водный стадион
1–3 года

Обязанности:

  • Мониторинг и анализ операций;
  • Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
  • Проверка исходящих и входящих платежей на предмет санкционированности;
  • Рассмотрение заявок на открытие счетов;
  • Рассмотрение паспортов сделок с целью выявления подозрительных сделок;
  • Составление и отправка запросов клиентам;
  • Анализ документов, представленных клиентом по запросу;
  • Консультации сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование (юридическое, экономическое);
  • Опыт работы от 1 года в банковской сфере на аналогичной позиции;
  • Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Знание 115 ФЗ;
  • Знание плана счетов 385-П;
  • Знание в области валютного контроля приветствуются;
  • Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.

Условия:

  • Заработная плата определяется по результатам собеседования;
  • Возможен бонус по итогам года;
  • Комфортные условия труда;
  • ДМС;
  • Бесплатный абонемент в фитнес - зал "Tinkoff.Sport" (тренажерный зал, консультации и групповые занятия с тренером, сауна);
  • Совместные тренировки по футболу, волейболу;
  • Скидка на абонемент в бассейн "Динамо";
  • Возможность влиться в профессиональную, высокомотивированную и результативную команду, перспективы карьерного роста;
  • Креативный офис в шаговой доступности от м. Водный стадион (5 минут пешком).

Заинтересовала вакансия? Откликнитесь!

  • Высокая зарплата

  • Карьерный рост

  • Профессионализм

Адрес

Москва, Головинское шоссе, 5, м. Водный стадион
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, сменный график
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз