Специалист группы ‎финансовых санкцийВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва
Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:

- проведение онлайн расследований на основании полученных системных уведомлений;
- согласование переводов/платежей, принятие на обслуживание контракты аккредитивов и банковских гарантий;
- онбординг клиентов/андеррайтинг лимитов и продуктов корпоративным клиентам;
- взаимодействие с бизнес подразделениями в рамках указанных расследований;
- взаимодействие с коллегами из головного офиса по рабочим вопросам.


Требования:

- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в банковском секторе не менее 1 года;
- знание требований российского законодательства в части ПОД/ФТ (115-ФЗ);
- знание/ умение применять международные стандарты Комплаенс (эмбарго/санкции/идентификация политически значимых лиц);
- знание английского языка (не ниже intermediate level);
- знание банковских операций, в т.ч. документарного бизнеса (аккредитивы и гарантии);
- аналитический склад ума.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве