Специалист отдела финансового мониторинга (должность по результатам собеседования)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА)

Обязанности:

  • Контроль за осуществлением идентификации клиентов.
  • Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Подготовка технических заданий для совершенствования анализа финансовых операций клиентов и осуществления идентификации клиентов.
  • Подготовка распорядительных документов банка.
  • Участие в процессе обучения работников банка по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Мониторинг и анализ списков лиц, включенных в списки глобальных экономических санкций, террористов, публичных должностных лиц.

Требования:

  • Высшее образование по специальности.
  • Опыт работы по профилю не менее 3 лет;
  • Работа в аналогичном подразделении, комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля;
  • Компетентность, ответственность, умение анализировать большой объем информации.

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 14 сентября 2016

Похожие вакансии

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить