Специалист отдела финансового мониторинга‎ (должность по результатам собеседования)Вакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Минск
Требуемый опыт работы
3–6 лет

( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА)

Обязанности:

  • Контроль за осуществлением идентификации клиентов.
  • Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Подготовка технических заданий для совершенствования анализа финансовых операций клиентов и осуществления идентификации клиентов.
  • Подготовка распорядительных документов банка.
  • Участие в процессе обучения работников банка по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Мониторинг и анализ списков лиц, включенных в списки глобальных экономических санкций, террористов, публичных должностных лиц.

Требования:

  • Высшее образование по специальности.
  • Опыт работы по профилю не менее 3 лет;
  • Работа в аналогичном подразделении, комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля;
  • Компетентность, ответственность, умение анализировать большой объем информации.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Вакансия в архиве