Главный специалист отдела финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Минск
3–6 лет

( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА)

Обязанности:

  • Контроль за осуществлением идентификации клиентов.
  • Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю.
  • Подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Подготовка технических заданий для совершенствования анализа финансовых операций клиентов и осуществления идентификации клиентов.
  • Подготовка распорядительных документов банка.
  • Участие в процессе обучения работников банка по вопросам противодействия отмыванию денег.
  • Мониторинг и анализ списков лиц, включенных в списки глобальных экономических санкций, террористов, публичных должностных лиц.

Требования:

  • Высшее образование по специальности.
  • Опыт работы по профилю не менее 3 лет;
  • Работа в аналогичном подразделении, комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля;
  • Компетентность, ответственность, умение анализировать большой объем информации.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Беларусь.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем