Комплаенс - советник / Старший Комплаенс - советник

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Комплаенс советник / Старший комплаенс- советник Офис реализации политик ЗСК и Эмбарго Департамент Коплаенса

Обязанности:

  • Сбор в открытых источниках и анализ информации о потенциальных и действующих клиентах/контрагентах, их руководителях и конечных бенефициарных владельцах для целей выявления и оценки уровня потенциальных комплаенс-рисков (риск вовлечённости в противоправную деятельность; подверженность эмбарго/санкциям и др.).
  • Подготовка письменных суждений в отношении приемлемости установления/продолжения деловых отношений с клиентами/контрагентами с точки зрения уровня потенциальных комплаенс-рисков.
  • Повседневное взаимодействие (переписка и непосредственное общение) с другими подразделениями Росбанка (прежде всего – клиентскими) по вопросам сбора и анализа информации в ходе реализации принципа «Знай своего клиента» (KYC).


Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование желательно
  • Опыта практической работы в сфере реализации принципа KYC не менее 2-х лет
  • Опыт практической работы в области изучения профиля корпоративных клиентов, включая финансовые институты (желательно в составе комплаенс-подразделения банка/финансовой компании) – не менее 2-х лет
  • Опыт самостоятельной подготовки аналитических материалов / суждений по результатам анализа значительных массивов информации
  • Англ - Intermediate

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем