Комплаенс - советник / Старший Комплаенс - советник

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Комплаенс советник / Старший комплаенс- советник Офис реализации политик ЗСК и Эмбарго Департамент Коплаенса

Обязанности:

  • Сбор в открытых источниках и анализ информации о потенциальных и действующих клиентах/контрагентах, их руководителях и конечных бенефициарных владельцах для целей выявления и оценки уровня потенциальных комплаенс-рисков (риск вовлечённости в противоправную деятельность; подверженность эмбарго/санкциям и др.).
  • Подготовка письменных суждений в отношении приемлемости установления/продолжения деловых отношений с клиентами/контрагентами с точки зрения уровня потенциальных комплаенс-рисков.
  • Повседневное взаимодействие (переписка и непосредственное общение) с другими подразделениями Росбанка (прежде всего – клиентскими) по вопросам сбора и анализа информации в ходе реализации принципа «Знай своего клиента» (KYC).


Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование желательно
  • Опыта практической работы в сфере реализации принципа KYC не менее 2-х лет
  • Опыт практической работы в области изучения профиля корпоративных клиентов, включая финансовые институты (желательно в составе комплаенс-подразделения банка/финансовой компании) – не менее 2-х лет
  • Опыт самостоятельной подготовки аналитических материалов / суждений по результатам анализа значительных массивов информации
  • Англ - Intermediate
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 19 сентября 2016

Похожие вакансии

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить