Главный специалист Службы финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Требования:

- Высшее образование;

- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2 лет;

- Знание КОМИТА, ДИАСОФТ. Желательно опыт работы со справочными информационными базами ГНИ, ФМС, РосСтат, Спарк.

- Работа с большим объемом информации;

Обязанности:

- Выполнение функции мониторинга: (ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных сделок).

- Ежедневное отслеживание операций с целью установления и идентификации выгодоприобретателей.

- Подготовка документов для принятия решения Ответственным сотрудником о направлении/ненаправлении сведений в уполномоченный орган.

- Осуществлять контроль полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки. Взаимодействие с подразделениями Банка в части сбора необходимых сведений (документов). Формирование ОЭС для уполномоченного органа.

- Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля

. - Принятие решений о направлении запросов (писем) клиентам Банка в процессе реализации ПВК, контроль предоставления ответов. Ведение журнала запросов.

- Консультирование работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

- Разработка предложений по внедрению нового, доработки применяющегося программного обеспечения Банка в целях автоматизации процессов выявления операций, подлежащих контролю.

- Реализация ПВК в части: проверки наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; информирования о результатах такой проверки в уполномоченный орган:

- Обработка поступающих Перечней экстремистов (получение из личного кабинета на сайте Уполномоченного органа; осуществление мероприятий по загрузке и проверке загрузки Перечня экстремистов в АБС Банка);

- Формирование отчетности в ФСФМ о результатах проверки (обработка информации, предоставленной ДИТ в виде Актов; формирование ОЭС Банка в электронном виде и контроль за его формированием; выходной (логический) контроль АРМ Комита; направление файлов ОЭС Администратору АРМ для отправки в уполномоченный орган).

- Реализация установленных требований FATCA.

Условия:

- Оформление в соответствии с ТК РФ;

- Уровень заработной платы обсуждается;

- График работы с 9.00 до 18.00, пятница сокращенный рабочий день.

- Офис м. Тверская

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей