Главный специалист ПОД/ФТВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 50 000 до 70 000 руб.
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных согласно критериям, разработанным банком
  • Анализ деятельности клиентов (направление запросов для установления характера деятельности клиентов), подготовка мотивированных суждений после проведения анализа операций и документов клиентов
  • Формирование и отправка электронных сообщений в Уполномоченный орган
  • Идентификация клиентов, представителей клиентов, установление и идентификация бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей
  • Формирование и ведение Анкет
  • Консультирование сотрудников Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование
  • Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам (Указание ЦБ РФ № 1486-У)
  • Знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 2-х лет
  • Знание прогр. Комита АРМ «Финансовый мониторинг», АБС RS-Bank (по возможности), Word, Excel
  • Ответственность, исполнительность, добросовестность, коммуникабельность, стрессоустойчивость

Условия:

  • м. Арбатская, Мерзляковский пер.
  • График: 9.00 -18.00, пн.-пт.
  • Исп.срок 3 месяца
  • Заработная плата по результатам собеседования

Адрес

Москва, Мерзляковский переулок, 20с1
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей