Эксперт в сектор финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 60 000 руб.
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Автоматизирует процессы ПОД/ФТ в Фонде.
  • Разрабатывает функциональные требования к используемым в Фонде АС по ПОД/ФТ;
  • Осуществляет контроль за выявлением операций Клиентов, подлежащих обязательному контролю, а также Подозрительных операций (сделок), направляет сведений о них в уполномоченный орган;
  • Осуществляет контроль идентификации клиентов Фонда
  • Присваивает уровень риска клиентам Фонда;
  • Предоставляет консультации по запросам Работников подразделений Фонда относительно соответствия конкретной операции (сделки) требованиям законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ;
  • Содействует по вопросам ПОД/ФТ представителям Банка России, внешним аудиторам при проведении ими проверок Фонда;
  • Содействует исполнению поступающих из Росфинмониторинга запросов о представлении предусмотренных Федеральным Законом 115-ФЗ сведений;
  • Осуществляет мониторинг информации в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга с целью своевременного получения информации;
  • Проводит проверки наличия среди Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирует о результатах такой проверки СДЛ по ПОД/ФТ и уполномоченный орган;
  • Подготавливает методические материалы для обучения и проверки знаний работников подразделений Фонда.
  • Исполняет обязанности СДЛ по ПОД/ФТ во время его отсутствия (период временной нетрудоспособности, отпуск), при условии его соответствия квалификационным требованиям.


Требования:

  • Высшее образование (экономическое, юридическое)
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
  • Прохождение обучения в целях ПОД/ФТ Умение работать с документами и большим объемом информации, клиентами, командный подход, ответственность.
  • Опытный пользователь ПК (Excel, PowerPoint, Word), Интернет, информационно-справочными программами.


Условия:

  • Трудовой договор с возможностью профессионального и карьерного роста,
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
  • Конкурентная заработная плата; после испытательного срока: квартальная премия по результатам выполнения плановых показателей, повышение квалификации, годовая премия,
  • Предоставление ДМС и НС в рамках корпоративных стандартов Фонда.
  • Офис м. Шаболовская (шаговая доступность).

Благодарим Вас за проявленный интерес к вакансии. Если указанный в Вашем резюме опыт работы и Ваши пожелания соответствуют требованиям и возможностям НПФ Сбербанка – в течение 14 дней мы свяжемся с Вами по указанным в резюме контактам.

Адрес

Москва, ул. Шаболовка д. 31
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве