Ведущий специалист (отдел финансового мониторинга CIB)

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
3–6 лет

Ведущий специалист Отдел финансового мониторинга CIB Управление комплаенс

Обязанности:

  • Подготавливает заключения по операциям, подпадающим под контроль санкций международных организаций и отдельных государств;
  • Формирует и поддерживает в актуальном состоянии списки инструментов, на которые распространяется действие экономических санкций, а также а также единого списка субъектов санкций и их подконтрольных компаний, доведение списков до сведения подразделений CIB;
  • Проводит мониторинг операций на предмет соблюдения режима санкций;
  • Консультирует сотрудников CIB и предоставляет ответы на запросы структурных подразделений по вопросам контроля санкций международных организаций и отдельных государств, подготавливает обучающие материалы, коммуникации для подразделений, проводит обучение по контролю санкций;
  • Рассматривает входящие запросы от Операционного Управления по исходящим платежам в контексте режима «санкций», обрабатывает автоматизированные сообщения о совпадениях в системе Oracle Hotscan.
  • Проводит оценку санкционных рисков при подписании/визировании, принятии решений коллегиальных органов Банка;
  • Проводит проверки эффективности санкционных контролей;
  • Обеспечивает унификацию стандартов и требований к реализации функции комплаенс в ДБ и ДЗО, поддерживающих бизнес CIB, с учетом требований применимого законодательства, формирование системы методологической поддержки ДБ и ДЗО, поддерживающих бизнес CIB, по ПОД/ФТ;
  • Направляет отчетность по ПОД/ФТ в регулирующие органы;
  • Осуществляет контроль проведения обязательных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ для сотрудников CIB;
  • Исполняет запросы внешних контрагентов в отношении клиентов и их операций;
  • Обеспечивает подготовку бизнес-требований к проектам, связанным с автоматизацией задач по контролю санкций, ПОД/ФТ.


Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт работы в сфере контроля санкций и ПОД/ФТ от 3-х лет;
  • Понимание финансовых операций на рынке ценных бумаг и денежном рынке;
  • Владение английским языком на уровне advanced обязательно.


Условия:

  • Работа в Центральном аппарате Сбербанка России;
  • Возможности для профессионального развития и самореализации;
  • Социальный пакет для сотрудников (ДМС, фитнес, льготное кредитование и др).

Адрес

Москва, Тверская улица, 5А
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз