Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 80 000 руб.
Москва
3–6 лет

Обязанности:

  • Мониторинг операций, подлежащих ОК и необычных операций, анализ данных операций.
  • Составление мотивированных суждений о направлении/ не направлении сведений об операции.
  • Подготовка и отправка dbf файла в Росфинмониторинг, ( 321-П, 407-П),отказы, акты проверок по террористам и т.д.
  • Участие в разработке ПКВ по ПОД/ФТ, порядков,положений, инструкций,тестов, приказов, технические задания по ПОД/ФТ.
  • Составление отчетов для руководства.
  • Взаимодействие с сотрудниками ЦБ РФ при проведении проверок.
  • Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ. Взаимодействие с региональными подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Проведение обучения, консультаций с сотрудниками по ПОД/ФТ.
  • Работа с клиентами (отправка запросов, проведение рабочих встреч, анализ полученных документов).
  • Работа с Выгодоприобретателями.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Опыт работы в аналогичной должности не менее 3-х лет.

Условия:

  • Заработная плата- по результатам собеседования.
  • Оформление согласно ТК РФ. Режим работы: 9.30 - 18.30.
  • Территориально м. Маяковская (5-7 мин. от метро)

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей