Ведущий специалист сектора комплаенс - контроля (санкции)
В архиве с 17 ноября 2016
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Оценка коррупционных рисков в бизнес-процессах банка, в том числе составление карты коррупционных рисков и контрольных процедур, выявление недостатков системы...
Высшее образование. Опыт работы в области антикоррупционного комплаенса компаний финансового сектора не менее 3-х лет. Глубокие знания российского антикоррупционного...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Новокузнецкая и еще 2
Без опыта
Проверка документов клиентов в целях признания их квалифицированными инвесторами (КИ). Проверка своевременности и корректности направления периодических уведомлений клиентам о признании...
Высшее (незаконченное высшее) профессиональное образование (экономическое или юридическое). Знание законодательства РФ и нормативных актов в сфере финансовых рынков, стандартов СРО...
Москва, Беломорская и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализ международных санкций и их применение. Анализ клиентских сделок и трансграничных платежей на соответствие санкционному законодательству и корпоративным стандартам.
Высшее экономическое или юридическое образование. Опыт работы в санкционном комплаенсе с функционалом анализа клиентских платежей от 6 мес..
Ведущий специалист по валютному контролю
от 150 000 ₽Москва, Молодежная
Опыт от 3 до 6 лет
Финансовый контроль расчетов с нерезидентами: контроль правильности реквизитов в документах к заявке и соответствие договорным документам, согласование заявок на платеж...
Имеете высшее образование в области экономики и финансов. Опыт работы от 4-х лет в области валютного контроля.
Москва, Арбатская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Проверка и контроль операций клиентов и Банка на соответствие валютному законодательству. Проверка, прием и обработка документов и информации, связанных с...
Аналогичный опыт работы в Банке. Высшее экономическое образование. Знание и соблюдение требований: 173-ФЗ, 181-И, 111-И, 1459, 4512...
Ведущий специалист
139 200 – 139 200 ₽Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Ежемесячная оценка стоимости незавершённого производства. Списание давальческих материалов и оборудования по ведомости переработки давальческих материалов. Контроль и проверка субподрядного выполнения...
Уверенный пользователь MS Office, Smeta.ru. Высшее образование, желательно строительное.
Москва