Ведущий специалист Отдела валютного контроля

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Санкт-Петербург
1–3 года

Обязанности:

  • Осуществление открытия/закрытия /переоформления паспортов сделок в соответствии с требованиями и нормами законодательства;
  • Осуществление валютного контроля всех валютных операций определенных законодательством РФ, в том числе:
    • расчетов Клиентов-резидентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ) в иностранной валюте и валюте РФ с нерезидентами за вывозимые (ввозимые) с таможенной территории РФ (на таможенную территорию РФ), товары, выполненные работы, оказанные услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
    • по договорам кредитов (займов);
    • по договорам неторгового характера;
    • по договорам купли-продажи товаров, не предусматривающим ввоз (вывоз) товаров на таможенную территорию РФ;
    • расчетов по договорам Банка, заключенным от своего имени и за свой счет;
    • переводов физических лиц (резидентов и нерезидентов) в (из) РФ со счетов и без открытия счета в иностранной валюте и валюте РФ;
    • иных валютных операций юридических и физических лиц;
  • Выявление и фиксация информации о нарушениях клиентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
  • Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в деятельности, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся клиентами банка;

Требования:

  • Образование: Высшее
  • Знание порядка формирования отчётности по формам 0409402, 0409405,0409406;
  • Знания нормативной базы ЦБ РФ
  • Желательно знание программного комплекса АСВКБ, DIASOFT.
  • Уверенный пользователь ПК
  • Пунктуальность, ответственность, аккуратность.

Условия:

  • Работа в Головном офисе ведущего банка Санкт-Петербурга;
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ (оплата отпускных и больничных листов);
  • Конкурентоспособный уровень заработной платы;
  • График работы: 5\2 с 9.00 до 18.00 (пятница до 16.45);

Дополнительно:

  • Внутреннее и корпоративное обучение, поддержка наставника и коллег компании;
  • Возможность профессионального и карьерного роста в рамках структурных подразделений банка;
  • Льготные условия по кредитованию и страхованию.

Ключевые навыки

Валютный контрольВалютное законодательствоПОД/ФТФинансовый контроль

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем