Главный специалист Группы финансового анализа операций клиентов (ПОД/ФТ)

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва, Китай-город
1–3 года

Обязанности:

  • Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов;
  • Проведение анализа клиентских операций на предмет сомнительности;
  • Проведение анализа документов, представленных клиентом в качестве подтверждения правомерности проводимых операций;
  • Написание мотивированного суждения о квалификации операций.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Знание действующего законодательства, в том числе: Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Знание основ бухгалтерского учета;
  • Опытный пользователь ПК (MS Excel).
  • Умение работать в команде, желание изучать новое, аналитические способности;
  • Опыт работы в кредитной организации по контролю операций клиентов от 1 года.

Условия:

  • Уровень оклада обсуждается на собеседовании;
  • График работы 5/2 (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница до 16.45);
  • Офис в шаговой доступности м. Китай-город, Лубянка;
  • Социальный пакет (ДМС, корпоративная столовая).

Адрес

Москва, Лучников переулок, 7/4, м. Китай-город
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем