Ведущий специалист службы финансового мониторинга

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям;
  • анализ операций клиента и документов по ним;
  • идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков.

Требования:

  • высшее образование;
  • банковский опыт работы в подразделениях финансового мониторинга не менее 1 года;
  • знание законодательства РФ и нормативных документов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • практика применения знаний в области выявления и направления сведений в УО по операциям обязательного контроля и необычным (сомнительным) операциям;
  • умение анализировать операции клиентов на предмет выявления сомнительных операций, умение анализировать отчетность и первичные документы клиентов;
  • практика применения знаний в области идентификации клиентов;
  • практика применения знаний в области работы с Перечнем террористов;
  • ответственность, исполнительность, нацеленность на результат.

Условия:

  • официальное трудоустройство, полный социальный пакет;
  • внутрикорпоративное обучение (личностное, профессиональное);
  • уровень заработной платы обсуждается индивидуально на собеседовании.
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 1 ноября 2016

Похожие вакансии

У вас слишком много избранных вакансий. Вам нужно удалить ненужные вакансии из списка избранного, чтобы добавить ещё одну.

Удалить самую старую вакансию и добавить эту
Отменить