Ведущий специалист службы финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Краснодар
1–3 года

Обязанности:

  • выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям;
  • анализ операций клиента и документов по ним;
  • идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков.

Требования:

  • высшее образование;
  • банковский опыт работы в подразделениях финансового мониторинга не менее 1 года;
  • знание законодательства РФ и нормативных документов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;
  • практика применения знаний в области выявления и направления сведений в УО по операциям обязательного контроля и необычным (сомнительным) операциям;
  • умение анализировать операции клиентов на предмет выявления сомнительных операций, умение анализировать отчетность и первичные документы клиентов;
  • практика применения знаний в области идентификации клиентов;
  • практика применения знаний в области работы с Перечнем террористов;
  • ответственность, исполнительность, нацеленность на результат.

Условия:

  • официальное трудоустройство, полный социальный пакет;
  • внутрикорпоративное обучение (личностное, профессиональное);
  • уровень заработной платы обсуждается индивидуально на собеседовании.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем