Специалист отдела финансового мониторингаВакансия в архиве

А у вас есть резюме?
Создайте свое резюме, чтобы работодатели смогли найти вас и пригласить на работу. Это быстро и абсолютно бесплатно!
Создать резюме
Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 20 000 руб.
Саратов
3–6 лет

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций,
    • анализ операций и деятельности клиентов,
    • формирование и направление сообщений в ФСФМ,
    • составление запросов клиентам,
    • консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ,
    • выявление и идентификация выгодоприобретателей,
    • контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления,


Требования:

  • Образование – высшее,
  • Банковский опыт - не менее 3-х лет, опыт работы в подразделении, осуществляющем финансовый мониторинг- не менее 1 года,
  • Знание основ законодательства и требований регулирующих органов в сфере ПОД/ФТ (115-ФЗ, 321-П, 375-П, 499-П, Письма Банка России, Приказы ФСФМ по ПОД/ФТ).
  • Отсутствие неснятой или непогашенной судимости, фактов расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
  • Коммуникабельность, ответственность, собранность.

Условия:

  • Трудоустройство по ТК РФ

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей