Руководитель отдела финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Санкт-Петербург, Фрунзенская
1–3 года

Либерти Страхование АО приглашает на вакансию руководитель отдела финансового мониторинга.

Обязанности:

- внесение изменений и утверждение Правил внутреннего контроля

- мониторинг вносимых в законодательство изменений и правоприменительной практики

- формирование списка сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОДФТ и утверждение

- проведение вводного (при приеме всех новых сотрудников на работу), целевого и планового инструктажа внутри компании

- организация и сопровождение проведения целевого и планового инструктажа сторонней организацией (сопровождение процесса)

- разработка программы и учебно-тестовых материалов каждого инструктажа после внесенных изменений в законодательство и утверждение

- организация процесса обеспечения сотрудников учебными материалами

- направление запросов в ЦБ и РФМ по вопросам ПОДФТ

- ведение переписки с ЦБ и РФМ по вопросам ПОДФТ

- годовые отчеты СДЛ для ГД и СД

- ежеквартальные отчеты СДЛ для ГД и СД

- разработка и утверждение приказов и распоряжений по ПОДФТ

- участие в проверках, подготовка материалов для проверки

- работа с внутренними сообщениями об операциях, подлежащих обязательному контролю и подозрительных на отмывание.


Требования:

- высшее юридическое или высшее экономическое образование

- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или опыт руководства отделом (иным подразделением) не кредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» не менее одного года.

Условия:

- работа в надежной компании.

- рабочая неделя: понедельник-пятница с 10.00-18.30, выходные: суббота, воскресенье.

- возможность профессионального развития.

- медицинское обслуживание сотрудников (ДМС).

- участие в корпоративных мероприятиях Компании.

- комфортабельный офис.

- работа в коллективе профессионалов.

Адрес

Санкт-Петербург, Московский проспект, 79, м. Фрунзенская
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем