Заместитель начальника Слу‎жбы финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва
Требуемый опыт работы
1–3 года

Срочный трудовой договор на время отпуска по уходу за ребенком основного работника.

Обязанности:

  • Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
  • Подготовка и формирование отчетов в соответствии с установленным порядком в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;
  • Участие в разработке ПКВ по ПОД/ФТ, порядков, положений, инструкций, тестов, приказов, технические задания по ПОД/ФТ;
  • Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ, ФСФМ;
  • Проведение обучения, консультаций с сотрудниками по ПОД/ФТ;
  • Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • Работа с клиентами (отправка запросов, анализ полученных документов);
  • Представление письменных отчетов о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:
  • Высшее юридическое или экономическое образование;
  • Опыт работы не менее 2-х лет в банковской сфере на аналогичной позиции;
  • Знание нормативных актов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма;
  • Навыки составления отчетов о проведенных проверках;
  • Стрессоустойчивость, работоспособность, ответственность, умение работать в команде.

Условия:
  • Оформление в соответствии с ТК РФ;
  • Достойный уровень оплаты труда;
  • Полный соцпакет, ДМС;
  • График работы: пятидневная рабочая неделя с 9.30 до 18.30, пт. короткий день;
  • Офис в шаговой доступности от ст.м. Китай город.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей