Ведущий специалист Отдела финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Алматы
1–3 года

Обязанности:

  1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и их осуществление внутри Отдела;
  2. Осуществление сбора и предоставление в Комитет Финансового мониторинга Министерства Финансов Республики Казахстан (далее Комитет), сведений в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее - Закон), а также нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  3. Контролирует исполнение требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем, и финансирование терроризма» работниками уполномоченных подразделений и их осуществление внутри отдела;
  4. Взаимодействует с Комитетом по вопросам относящиеся к деятельности Отдела;
  5. Осуществляет мероприятия, связанные с реализацией закона о налогообложении иностранных счетов FATCA;
  6. Осуществляет сбор, анализ и обработку сведений об операциях клиентов Банка, подлежащих финансовому мониторингу для отправки в уполномоченный орган Республики Казахстан;
  7. Готовит проекты ответов и предоставляет ответы на запросы уполномоченных органов Республики Казахстан, правоохранительных органов, регулятора в пределах представленных полномочий;
  8. Обеспечивает сопровождение программного обеспечения необходимого для выполнения Банком требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  9. Внедряет обновления исходящие из требований или рекомендаций уполномоченного органа Республики Казахстан, взаимодействует с поставщиком ПО, разрабатывает реестр доступов;
  10. Контролирует соблюдение уполномоченными подразделениями Банка внутренних процедур, направленных на противодействие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма;


Требования:

  1. Образование: высшее экономическое образование
  2. Опыт работы: Общий стаж в банковской сфере не менее 1 года. При наличии опыта в иных финансовых структурах общий стаж не менее 2.
  3. Знания, необходимые для осуществления должностных обязанностей: Знание Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Знание действующего законодательства Республики Казахстан, регламентирующее банковскую деятельность, в том числе нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Знание процедуры по организации проведения операций банка в части обслуживания юридических лиц и физических лиц по расчетно-кассовому обслуживанию, принципов работы платежных систем Банка, основ бухгалтерского учета.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей