Головний спеціаліст управління фінансового моніторингуВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Киев
1–3 года

Обов´язки:

  • Реєстрація у реєстрі фінансових операцій, що підлягають під ознаки фінансового моніторингу відповідно до рішення відповідального працівника банку за здійснення фінансового моніторингу;
  • Заповнення додаткових реквізитів та підготовка зареєстрованих фінансових операцій до відправки Уповноваженому органу;
  • Ведення реєстру Банку щодо виявлених фінансових операцій, які підлягають під ознаки фінансового моніторингу;
  • Підготовка інформації для надання на запит Уповноваженому органу та/або правоохоронним / контролюючим державним органам;
  • Здійснення перевірки повноти виявлення сумнівних операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Проведення фінансових операцій відповідно до правил, які спрямовані на виявлення сумнівних фінансових операцій з внутрішнього фінансового моніторингу;
  • Формування статистичних звітів для Національного банку України та направлення на узгодження начальнику відділу;
  • Направлення запитів за погодженням з начальником відділу підрозділам банку на надання додаткової та/або уточнюючої інформації про фінансові операції;
  • Надання консультацій, методичної та практичної допомоги структурним підрозділам банку з питань, що належать до його компетенції;
  • Участь у взаємодії відділу з іншими структурними підрозділами Банку з питань, що належать до його компетенції;
    Виконання інших доручень керівника в межах своєї компетенції.

Вимоги:

  • Вища юридична освіта;
  • Досвід роботи від 1-го року на аналогічній позиції;
  • Знання законодавства в сфері фінансового мониторингу;
  • Здатність працювати в динамічному режимі з різноплановими задачами.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей