Ведущий (главный) специалист Службы специального контроля

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 45 000 до 55 000 руб.
Москва
1–3 года

Должностные обязанности:

  • реализация правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ;
  • ежедневный мониторинг операций (сделок), совершаемых клиентами на предмет выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • направление сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ в Уполномоченный орган в порядке, установленном Положением Банка России от 29.08.2008 №321-П, Положением Банка России от 02.09.2013 №407-П, Указанием Банка России от 20.07.2016 N 4077-У, Указанием Банка России от 19.09.2013 N 3063-У и др.;
  • формирование и отправка запросов клиентам по текущим операциям и сделкам;
  • проведение углубленной проверки клиента;
  • ведение переписки с надзорными органами по вопросам ПОД/ФТ;
  • обучение и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы в подразделении кредитной организации, в компетенцию которого входят вопросы ПОД/ФТ не менее одного года.
  • знание действующих редакций законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ
  • свободное владение ПК (Word, Excel, Outlook, Internet) системами «Гарант», «Консультант»;
  • уверенный пользователь ПП «Комита».  

Личные качества:

  • обучаемость;
  • ответственность;
  • исполнительность;
  • аккуратность;
  • пунктуальность;
  • организованность;
  • способность к аналитической работе;
  • умение быстро адаптироваться.

Условия:

  • заработная плата в размере 45 000 - 55 000 рублей (по результатам собеседования);
  • оформление согласно ТК РФ;
  • ДМС в соответствии с условиями заключенного трудового договора;
  • график работы пн.- пт. с 10.00 до 19.00;
  • офис Банка расположен в 10 мин.пешком от м. Кунцевская.

Адрес

Москва, Молдавская улица, 5
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем