Начальник Службы фин‎ансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Нижний Новгород
Требуемый опыт работы
3–6 лет

Обязанности:

  • Организация работы Службы в Филиале, подразделений Филиала в проведении мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Мониторинг и выявление операций подлежащих обязательному контролю;
  • Проведение мероприятий, направленных на предотвращение/выявление/прекращение операций в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

  • Принятие решений об отнесении операций к подозрительным и направлении сведений в Росфинмониторинг

  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по обязательному контролю и по подозрительным операциям в соответствии с 321-П;

  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг сведений об отказе в соответствии с 3041-У;

  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг сведений о блокировании (замораживании) в соответствии с 3063-У;

  • Формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг в соответствии с 443-П;

  • Своевременные ответы за запросы контролирующих органов;

  • Работа с подписью и шифрованием отчетности;

  • Представление Ответственному сотруднику Банка ежеквартальной отчетности о результатах реализации Правил ВК по ПОД/ФТ в Филиале;

  • Контроль за своевременным и качественным выполнением возложенных на Службу функций.

Требования:

  • Высшее экономическое/юридическое образование;
  • Опыт работы в ПОД/ФТ не менее двух лет;
  • Знание АРМ Финансового мониторинга «Комита», АРМ Стратег КО (АРМ подготовки сообщений в Росфинмониторинг по стратегическим клиентам)- ЖЕЛАТЕЛЬНО, АБС «Диасофт»;

  • Знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ;
  • Желательно базовые знания по валютному контролю.

Условия:

  • Территориально офис находится - г. Нижний Новгород, ул. Белинского;
  • График работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45;
  • Оформление официальное, белая заработная плата;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Заработная плата обсуждается индивидуально с каждым кандидатом.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей