Ведущий/Главный экономист Управления финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Владивосток
1–3 года

Обязанности:

  • Выявление и квалификация банковских операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
  • Анализ транзакций клиентов с использованием информационно-аналитических внутренних программ Банка.
  • Запрос необходимых сведений/документов у подразделений Банка;
  • анализ полученных данных на предмет наличия признаков сомнительности, содержащихся в соответствующих внутренних нормативных документах Банка и рекомендательных письмах Банка России.
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Требования:

  • Знание Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
  • Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владелцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»,
  • Положения Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  • и других нормативных и иных актов Российской федерации, регламентирующих осуществление кредитными организациями внутреннего контроля в целях противодействия легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  • Работа в банковской программе АБС «ИНВЕРСИЯ», ПП «КОМИТА»

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ
  • Пятидневная рабочая неделя 9-18, вых.суб и вс
  • ДМС
  • Заработная плата по результатам собеседования

Адрес

Владивосток, Светланская улица, 78б
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем