Менеджер Управления операционной поддержки финансовых опера‎ций (комплаенс-контроль) филиала "Общий центр обслуживания"Вакансия в архиве

18920484Менеджер Управления операционной поддержки финансовых опера‎ций (комплаенс-контроль) филиала "Общий центр обслуживания"open744077Казпочта, АОКазпочта, АО2016-11-10T14:39:36.662+03:00Астана.40.159.between1And3<p><strong>Обязанности:</strong></p> <ul> <li>мониторинг и своевременное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);</li> <li>предоставление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;</li> <li>принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимость направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;</li> <li>принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;</li> <li>своевременное распространение и обновление Перечня террористов и экстремистов, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ;</li> <li>направление налоговым органам США информации об активах (счетах, продуктах), принадлежащих налогоплательщикам США и находящихся в АО «Казпочта».</li> </ul> <p><strong>Требования:</strong></p> <ul> <li>высшее образование в сфере финансов и/или экономики;</li> <li>опыт работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг в банках второго уровня и/или АО «Казпочта», не менее 2-х лет;</li> <li>знание нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, а также регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации должности.</li> </ul> <p><strong>Условия:</strong></p> <ul> <li>5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 09.00 - 18.30, перерыв с 13.00 до 14.30.<strong> </strong></li> </ul>Ориентация на результатАналитический склад умаСтратегическое мышлениеУмение реализовывать и добиваться поставленных целейНавыки управления поставленными задачамиТайм-менеджментУспешное выполнение нескольких задач одновременноАстанаулица Бейбитшилик37{"points":{"center":{"lat":51.17703100000881,"lng":71.41772699999999,"zoom":18},"marker":{"lat":51.177031,"lng":71.417727}}}standardfalsehh.kz2016-11-10T14:39:36.662+03:00false2016-12-11T00:23:26.819+03:00truefalsehh.ru//hh.ru/vacancy/18920484https://astana.hh.kz/vacancy/18920484
Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Астана
Требуемый опыт работы
1–3 года

Обязанности:

  • мониторинг и своевременное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);
  • предоставление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
  • принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимость направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  • принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  • своевременное распространение и обновление Перечня террористов и экстремистов, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ;
  • направление налоговым органам США информации об активах (счетах, продуктах), принадлежащих налогоплательщикам США и находящихся в АО «Казпочта».

Требования:

  • высшее образование в сфере финансов и/или экономики;
  • опыт работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг в банках второго уровня и/или АО «Казпочта», не менее 2-х лет;
  • знание нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, а также регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации должности.

Условия:

  • 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 09.00 - 18.30, перерыв с 13.00 до 14.30.

Ключевые навыки

Ориентация на результатАналитический склад умаСтратегическое мышлениеУмение реализовывать и добиваться поставленных целейНавыки управления поставленными задачамиТайм-менеджментУспешное выполнение нескольких задач одновременно

Адрес

Астана, улица Бейбитшилик, 37
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей