Менеджер Управления операционной поддержки финансовых операций (комплаенс-контроль) филиала "Общий центр обслуживания"

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Астана
1–3 года

Обязанности:

  • мониторинг и своевременное выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);
  • предоставление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
  • принятие решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимость направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  • принятие решений о приостановлении либо отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и (или) договорами с клиентами, и в порядке, предусмотренном внутренними документами АО «Казпочта»;
  • своевременное распространение и обновление Перечня террористов и экстремистов, а также иных баз данных, используемых в целях ПОД/ФТ;
  • направление налоговым органам США информации об активах (счетах, продуктах), принадлежащих налогоплательщикам США и находящихся в АО «Казпочта».

Требования:

  • высшее образование в сфере финансов и/или экономики;
  • опыт работы в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг в банках второго уровня и/или АО «Казпочта», не менее 2-х лет;
  • знание нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ, а также регулирующих отношения в областях, соответствующих специализации должности.

Условия:

  • 5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день 09.00 - 18.30, перерыв с 13.00 до 14.30.

Ключевые навыки

Ориентация на результатАналитический склад умаСтратегическое мышлениеУмение реализовывать и добиваться поставленных целейНавыки управления поставленными задачамиТайм-менеджментУспешное выполнение нескольких задач одновременно

Адрес

Астана, улица Бейбитшилик, 37
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Казахстан.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Вакансия дня
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей