Ведущий специалист Отдела финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Позиция: Ведущий специалист

Операционно-технологический департамент

Служба финансового мониторинга

Основные обязанности:

  1. Контроль операций клиентов и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;
  2. Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган;
  3. Контроль идентификация и обновление сведений о клиентах/представителях клиента/ выгодоприобретателях/бенефициарных владельцах;
  4. Анализ представленных клиентами документов;
  5. Подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.

Требования к кандидату:

  1. Высшее образование;
  2. Опыт работы в банке в подразделении финансового мониторинга не менее 1 года;
  3. Аналитические способности, знание нормативной базы в области ПОД/ФТ;
  4. Знание правил заполнения полей сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России 321-П, 3041-У, 3063-У, 407-П;
  5. Грамотное формулирование заключений на основании проведенного анализа операций клиентов;
  6. Уверенный пользователь MS Office.

Условия:

  1. Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешными кандидатами;
  2. График работы: пятидневный;
  3. Время работы: 09:00 - 18:00;
  4. Офис Банка - м. Партизанская.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве