Эксперт Группы последующего контроля, координации региональной сети Управления финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва, Полянка
3–6 лет

Обязанности:

  • Мониторинг и тестирование процедур в области ПОД/ФТ и международных финансовых санкций (в т.ч. по части секторальных санкций по отношению к РФ) в целях оценки их эффективности (последующий контроль);
  • Разработка перечня проверочных мероприятий, разработка и составление отчетов для анализа исполнения процедур в области ПОД/ФТ и международных финансовых санкций подразделениями Банка;
  • Периодическое проведение проверок соответствия процедур в области ПОД/ФТ и международных финансовых санкций стандартам Группы ЮниКредит;
  • Проверка платежей на совпадение с перечнем международных санкций;
  • Периодический анализ деятельности подразделения;
  • Контроль за устранением выявленных нарушений законодательства, внутренних документов Банка по ПОД/ФТ, стандартов Группы ЮниКредит в области ПОД/ФТ и международных финансовых санкций, выявленных при проведении проверок;
  • Составление отчетности и подготовка ответов на запросы Группы ЮниКредит;
  • Подготовка презентационного и учебного материала по теме, участие в обучении сотрудников.

Требования:

  • Высшее экономическое\финансовое образование;
  • Знание английского языка на продвинутом уровне (разговорный, письменный) обязательно;
  • Знание банковской деятельности (в т.ч. банковских продуктов), методов внутреннего контроля и сбора информации, ее анализа и оценки;
  • Знание законодательства РФ в области ПОД\ФТ;
  • Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, контроля международных санкций или опыт работы в области аудита приветствуется.

Условия:

  • Вознаграждение обсуждаться с финалистами;
  • Оформление по ТК РФ на время отсутствия основного сотрудника;
  • Расширенный соц. пакет (ДМС, оплата питания, моб. связь, собственный пенсионный план и др.);
  • Возможность построения карьеры в одном из лидирующих банков Европы.

Адрес

Москва, 1-й Казачий переулок, 9/1, м. Полянка
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем