Ведущий специалист / Главный специалист службы финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва, Красносельская, Бауманская
3–6 лет

Обязанности:

Ежедневный мониторинг операций Банка:

-выявление операций / сделок, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;

-формирование сообщений по обязательному контролю и подозрительным операциям;

-формирование файла в ПО "Комита";

-отправка файла в ФСФМ;

-проведение анализа деятельности клиентов;

-формирование запросов Клиентам;

-переписка с Банком России;

-проведение обучения с сотрудниками Банка;

-умение писать ТЗ для реализации блока фин.мониторинг;

-проверка правильности заполнения Анкет клиентов;

-умение устанавливать риск легализации клиентам и др.


Требования:

-приветствуется обучение по ПОД/ФТ;

-опыт работы в Банках;

-обязательное знание всей нормативной базы по ПОД/ФТ: 115-ФЗ, 375-П, 321-П, 3041-У, 3063-У, 550-П, 499-П, 153-И и др.

-умение работать с большими объемами информации;

-умение заменить Руководителя службы в его отсутствие;

-знание ПО "Комита" обязательно;

-стрессоустойчивый, доброжелательный

Условия:

- уровень заработной платы обсуждается с кандидатом;

- испытательный срок: 3 месяца;

-оформление по ТК;

-график работы: пн-пт 9.00-18.00;

-комфортабельный офис в 5 минутах от метро.

Адрес

Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к20, м. Красносельская, м. Бауманская
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей