Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга филиальной сетиВакансия в архиве

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 70 000 до 70 000 руб.
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов ( в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками "обналичивания" денежных средств и иных подозрительных операций и формирование мотивированного суждения по результатам анализа;
  • Выявление и формирование электронных сообщений (ОЭС) по операциям филиалов, подлежащих контролю в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
  • Участие в тестировании разработанных автоматизированных процедур ПОД/ФТ


Требования:

  • Умение системно анализировать большой массив информации;
  • Высокая работоспособность;
  • Умение работать с законодательной базой;
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов преступным путем, и финансированию терроризма;
  • Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ.


Условия:

  • Офис - ст.м.Бауманская;
  • ДМС;
  • Уровень оплаты труда - 70 000 руб.гросс.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве

Посмотрите другие вакансии из проф. областей