Начальник отдела финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
от 70 000 до 100 000 руб.
Москва, Шаболовская
более 6 лет

В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью.

Группа компаний представляет из себя:

  • 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива).
  • ~ 4 года на рынке финансовых услуг.
  • Кредитный портфель превышает 100 млн руб.
  • Офисы в Москве, Иркутске, Красноярске и Ростове-на-Дону.
  • Штат ~ 15 человек.

Основные задачи:

  • 1 ЭТАП: По текущему кредитному бизнесу: Привести систему внутреннего контроля в идеальное состояние.
  • 2 ЭТАП: Создание новой компании. Планируется создать компанию по аудиту системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ финансовых организаций (микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, небольших банков и т.п).

Для создания новой компании в сфере, связанной с ФЗ-115, требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью:

  • Компания будет заниматься аудитом системы внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ небанковских кредитных организаций (микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов и т.п).
  • Стадия разработки и тестирования идеи – необходимо продумать общие принципы процесса аудита системы внутреннего контроля, а затем предложить небольшому кругу клиентов, чтобы выяснить будет ли востребована данная услуга.
  • Стадия развития компании – в случае успешного тестирования продукта.

Должностные обязанности:

  • Привести систему внутреннего контроля в идеальное состояние в текущем кредитном бизнесе.
  • Продумать основные этапы процесса аудита системы внутреннего контроля
  • Провести встречи с рядом микрофинансовых организаций и/или кредитных потребительских кооперативов, чтобы протестировать услугу.
  • На стадии тестирования будет предоставлено неограниченное финансирование любых идей (в том числе персонала), направленных на тестирование продукта
  • На стадии развития компании необходимо набрать команду специалистов, которые будут в дальнейшем проводить сам процесс аудита.
  • Продолжать участвовать в развитии/усовершенствовании продукта и расширения клиентской базы на всей территории России.

Обязательные требования:

  • Начальник/заместитель начальника отдела финансового мониторинга крупного банка
  • Опыт организации эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Опыт прохождения проверок со стороны ЦБ и службы финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ
  • Опыт взаимодействия с уполномоченными и надзорными органами РФ в сфере ПОД/ФТ

Условия:

  • 1 ЭТАП:
    • Трудоустройство по ТК РФ.
    • Оплата: от 70 000 рублей.
    • Премия в размере 13-ой заработной плата в зависимости от результатов.
    • Премии, привязанные к реализации сложных проектов.
  • 2 ЭТАП:
    • Оклад + премиальная часть, привязанная к результатам деятельности.
    • По предварительным оценкам итоговая компенсации может составлять 200-300 тыс. руб в месяц при выходе на плановые уровни продаж и в зависимости от экономики бизнеса.

Адрес

Москва, улица Шухова, 14, м. Шаболовская
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей