Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва, Дмитровская
3–6 лет

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг всех банковских операций и сделок.
  • Реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Реализация оперправил Системы в части ПОД/ФТ.
  • Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных, подозрительных операций (сделок).
  • Формирование и отправка ОЭС в ФСФМ.
  • Проверка досье клиентов, проверка идентификации клиентов и выгодоприобретателей, составление заключений по клиентам и др.
  • Представление в уполномоченный орган сведений по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
  • Участие в обучающих мероприятиях.

Требования:

  • Высшее юридическое или экономическое образование.
  • Опыт работы в кредитной организации не менее 2-х лет.
  • Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 1 года в подразделении кредитной организации (финансовый мониторинг).
  • Знание нормативной базы и применение нормативных документов (115-ФЗ, 321-П, 262-П, 161-Т, 137-Т, 115-Т, 99-Т, 17-Т, 1519-У, 1485-У, 1317-У, 28-И и др.).

Условия:

  • Офис 5 минуты пешком от ст. м. Дмитровская.
  • График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00.
  • Оформление по ТК РФ.

Адрес

Москва, Бутырская улица, 77, м. Дмитровская
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей