Главный экономист Отдела финансового мониторинга

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
1–3 года

Обязанности:

  • Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и сомнительных операций.
  • Формирование отчетов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  • Формирование запросов клиентам, осуществление комплексного анализа деятельности клиентов (в том числе, финансовой отчетности, договоров и иных документов) и формирование мотивированного суждения по результатам анализа.
  • Обучение и проверка знаний работников Банка по вопросам ПОД/ФТ.
  • Консультирование работников подразделений Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  • Проверка правильности заполнения анкет клиентов Банка.
  • Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних методологических и организационно-распорядительных документов в части ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование.
  • Релевантный опыт работы от 3-х лет.
  • Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов Банка России по ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 375-П, 1485-У, 407-П и пр.).
  • Опыт разработки методологической документации в области ПОД/ФТ.
  • Опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ.
  • Умение системно анализировать большой массив информации.
  • Опытный пользователь ПК, АРМ "Комита", Консультант+, АБС "ЦФТ".

Условия:

  • Оформление по ТК РФ.
  • График работы 5/2.

Адрес

Москва, Добровольческая улица, 20с2
Показать на карте
­

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем
Посмотрите другие вакансии из проф. областей