Compliance Officer

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Кипр
1–3 года

Обязанности:

  • Участие в разработке комплаенс-программы (комплекс мер для поддержки лицензии Компании, контроля ее деятельности и снижения нарушения зак-ва, с учетом анализа рисков и текущих ресурсов компании – те составление плана действий и мероприятий) - по согласованию с Куратором;
  • Доработка внутренних процедур с учетом изменений требований зак-ва Кипрского регулятора и ЕС, по согласованию с Куратором;
  • Подготовка ответов на запросы регулятора по согласованию с Куратором;
  • Предоставление комментариев в отношении маркетинговых материалов - консультации при подготовке, окончательное согласование за Куратором.
  • Ведение комплаенс-реестра о тренинге сотрудников (по поддержке лицензий) и предоставление информации Куратору;
  • Подготовка ежегодного отчета директорам с предварительным согласованием с Куратором;
  • Отслеживание изменения зак-ва и информирование сотрудников посредством внутренних систем (Директум), предоставление рекомендаций, по согласованию с Куратором;
  • Участие в разработке мониторинг программы операций на соответствие знаний и опыта клиентов (appropriateness test) - по согласованию с Куратором;
  • Подготовка ответов на претензии клиентов, по согласованию с Куратором.

Задачи АМЛ:

  • Участие в разработке АМЛ-программы (комплекс мер разработанных в целях АМЛ контролей Компании - составление плана действий и мероприятий) по согласованию с Куратором;
  • KYC Клиентов и Контрагентов по согласованию с Куратором;
  • Участие в разработке мониторинг программы операций клиентов по согласованию с Куратором;
  • Контроль и участии в проведении АМЛ тренинга сотрудников Компании, по согласованию с Куратором;
  • Подготовка ежегодного отчета директорам - по согласованию с Куратором;
  • Подготовка ежемесячного отчета регулятору (информирование Куратора).

В том числе взаимодействие с внешним консультантом - компанией Делфи по функционалу Комплаенс и АМЛ.

Административной поддержка:

  • Взаимодействие с cекретарской компанией и директорами для обеспечения необходимой документации,
  • Работа с хоз. договорами - Due Diligence Контрагента и организация подписания.

Требования:

  • Юридическое или экономическое образование,
  • Опыт работы от года,
  • Сертификат СайСек (Расширенный), если нет в наличии – готовность получать до конца испытательного срока (6 мес);
  • Желательно без визовых проблем (гражданство Кипра или ЕС или право на работу на Кипре).


Условия:

  • Белая заработная плата обсуждается по результатам собеседования
  • Место работы Кипр, г. Лимассол

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Другие страны.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз