Ведущий специалист отдела финансового мониторингаВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Москва, Марксистская, Таганская, Таганская
Требуемый опыт работы
3–6 лет

В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга.

Требования:

  • образование высшее экономическое/юридическое;
  • опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ;
  • знание законодательства в области ПОД/ФТ, валютного регулирования и контроля, налогового законодательства.

Обязанности:

  • координация и контроль деятельность подразделений филиала по вопросам, связанным с осуществлением внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем;
  • осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов Филиала с оборотами от 3 000 000,00, операции по займам, с недвижимостью, наличные операции в крупных размерах;
  • формирование и отправка запросов клиентам по операциям, которые вызывают сомнения в их правомерности;
  • анализ документов, представленных Клиентами на запросы;
  • осуществление мониторинга операций в Филиале в текущем операционном дне (прием устных и письменных сообщений специалистов Филиала, по операциям, требующим дополнительного контроля специалиста ОФМ, осуществление сбора дополнительных документов, необходимых для проведения операции);
  • осуществление дополнительного контроля документов, представляемых для открытия счета;
  • обучение сотрудников Филиала в рамках ПОД/ФТ (при приеме на работу, при переводе на другую должность, плановое, внеплановое).

Условия работы:

  • место работы: м. Таганская, м. Марксистская (далее пешком до 10 минут);
  • график работы: 5/2, полный рабочий день;
  • зарплата: обсуждается индивидуально с каждым кандидатом на собеседовании.

В сопроводительном письме необходимо указать уровень рассматриваемого дохода.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем

Вакансия в архиве