Риск-менеджер Службы комплаенса и мониторинга нефинансовых рисков (Fraud - мониторинг)
В архиве с 24 декабря 2016
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер
от 100 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.
Легко находишь общий язык с людьми и умеешь понятно объяснять сложные вещи. Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
Москва, Автозаводская
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ планируемых сделок на предмет соблюдения международных санкций, санкций иностранных государств и специальных экономических мер РФ. Выявление санкционных рисков по...
Высшее образование (экономика или юриспруденция). Знание методологий санкционного Compliance в Банках/Банковских группах. Знание санкционного законодательства иностранных государств и Российских...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Павелецкая
Опыт от 3 до 6 лет
Сопровождение процесса управления операционными рисками в рамках автоматизированной платформы. Формирование правил алгоритма выявления событий, подбор маркеров для создания ключевых индикаторов...
Образование: высшее, бакалавриат, техническое, экономическое, математическое. Опыт работы в банковской сфере от 3-х лет. Понимание банковских процессов ,опыт работы...
Опыт от 3 до 6 лет
Осуществление текущего мониторинга операций клиентов на предмет выявления комплаенс-рисков с использованием SafeWatch. Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по...
Практическое владение международным законодательством в области международных ограничений. Опыт работы по направлению комплаенс. Знание английского языка на уровне Intermediate и...
Москва, Деловой центр и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Аудит ключевых процессов в банке и выявление недостатков процессов, требующих исправлений. Составление плана исправлений на всех этапах процесса.
Опыт работы в части выстраивания и оптимизации процессов, а так же оценки качества их работы. Умение облечь любой процесс в...
Опыт от 3 до 6 лет
Взаимодействие с контролирующими органами с целью защиты интересов Х5 в сфере налоговых правоотношений, включая представительство организаций, входящих в Х...
Высшее образование экономическое или юридическое. Опыт работы в сфере налогово-правовых отношений от 3-ех лет в рамках налоговых государственных...
Москва