Руководитель проекта отдела комплаенс-контроля и финансового мониторинга (ВТБ Страхование жизни)

Уровень зарплаты
Город
Требуемый опыт работы
з/п не указана
Москва
не требуется

(ВТБ Страхование жизни)

Обязанности:

  • Обеспечение соответствия деятельности компании законодательству РФ в целях управления комплаенс-рисками;
  • Построение системы внутреннего контроля и проведения финансового мониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
  • Разработка, поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Компании по управлению комплаенс-рисками;
  • Разработка и обеспечение выполнения рекомендаций по недопущению/устранению нарушений и недостатков в работе подразделений, чья деятельность связана со сделками/операциями, подлежащими обязательному контролю на их соответствие действующему законодательству РФ;
  • Представление интересов компании в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции, взаимодействие с уполномоченными государственными органами, регулирующими деятельность компании по вопросам комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
  • Подготовка внутренних и внешних отчетов, касающихся деятельности компании по ПОДФТ и ФАТКА;
  • Инициация и участие в разработке бизнес-процессов, нормативных документов в компании для обеспечения выполнения требований законодательства.

Требования:

  • Юридическое или экономическое высшее образование;
  • Уверенный пользователь Консультант + и/или Гарант
  • Опыт работы в НФО желателен;
  • Знание и наличие опыта в сфере ПОД/ФТ;
  • Знание и наличие опыта в области FATCA;
  • Знание основ в области защиты персональных данных.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Вы откликаетесь на вакансию в другой стране

Страна размещения вакансии — Россия.

В резюме не указано, что вы готовы туда переехать.

Все равно откликнутьсяНе откликаться
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз
Дата публикации вакансии
Рекомендуем