Ведущий специалист отдела финансового мониторинга по ПОД/ФТ

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • организация процесса ПОД/ФТ;
  • оценка соблюдения внутренних политик и процедур с точки зрения соблюдения нормативно-правовых актов по ПОД/ФТ;
  • разработка рекомендаций и мониторинг мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторских проверок процесса;
  • содействие менеджменту Компании в выявлении и оценке рисков ПОД/ФТ в рамках текущей деятельности, а также при разработке и внедрении новых проектов в Банке;
  • предоставление консультаций, в области ПОД/ФТ заинтересованным подразделениям проекта.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы в подразделении ПОД/ФТ обязательно;
  • опыт в области проверок или организации ПОД/ФТ (в т.ч. анализа внутренних документов и обучения кадров по ПОД/ФТ, идентификации клиентов, направления сведений по обязательному контролю и сомнительным операциям, выполнения иных требований 115-ФЗ) - обязательно.

Условия:

  • официальное трудоустройство;
  • график работы с 9-18;
  • место работы ЗЖМ.

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 29 ноября 2016