Главный специалист Отдела мониторинга и анализа операций
В архиве с 2 июня 2017
от 50 000 до 50 000 ₽
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Рассмотрение заявок на автокредитование от физических лиц. Осуществление проверки и анализа информации о заявителях физических лицах для оценки платежеспособности и...
Высшее образование. Обязателен опыт работы в андеррайтинге не менее 2х лет. Опыт передачи данных в Бюро кредитных историй.
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Контроль за осуществлением текущего мониторинга операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам (контрсанкций РФ, международные санкционные списки...
Стаж работы по направлению ПОД/ФТ и санкциям не менее 5-7лет. Опыт руководящей работы в крупной российской кредитной...
Москва, Дмитровская
Без опыта
Отклик без резюме
Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, проводить анализ...
Имеете среднее профессиональное (экономическое/юридическое) образование или выше. Являетесь уверенным пользователем MS Office. У вас аналитический склад ума, умеете мыслить...
Москва, Добрынинская и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Проведение мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления схем необычных операций (сделок). Формирование и направление запросов клиентам Банка по текущим...
Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ. - Умение работать с...
Москва, Беломорская и еще 1
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Проверка и контроль операций клиентов (юридических и физических лиц) на соответствие валютному законодательству. Проверка и контроль операций клиентов (юридических и...
Высшее образование (экономическое). Опыт работы в валютном контроле не менее 3-х лет. Знание валютного законодательства (173-ФЗ, 181-И...
Ночной Специалист отдела мониторинга (офис)
от 50 000 ₽Москва, Деловой центр
Без опыта
Отклик без резюме
Анализировать и вести отчетность по показателям графика, сообщать об отклоняющихся показателях. Работать с google таблицами.
Москва