Работник отдела финансового мониторинга
В архиве с 18 июня 2017
Требуемый опыт работы: более 6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Румянцево
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Формирование БДДС на год/квартал/месяц. План-факт анализ исполнения БДДС на месяц/квартал/год. Консолидация БДДС по проектам.
Высшее финансово-экономическое образование. Опыт работы на производственных/ строительных предприятиях как дополнительное преимущество. Опыт работы со счетами УФК как дополнительное...
Москва, Парк культуры
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Организация работы отдела и руководство им. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля. Согласование бизнес - процессов и внутренних документов на предмет...
Высшее экономическое, финансовое или юридическое образование. Опыт работы в страховой компании от 1 года. Знание основных документов, регламентирующих деятельность НФО.
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Москва-Сити
Опыт от 3 до 6 лет
Контроль выполнения отлагательных условий заключения КОД/выдачи кредитных средств по кредитным сделкам, в том числе по сделкам проектного финансирования.
Высшее экономическое образование, желательно специализация «Банковское дело», «Финансы и кредит». Опыт работы в банке от 3 лет, опыт работы по...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Бауманская
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Осуществление контроля документов от заявителей в рамках Указа Президента РФ 198 в целях определения возможности выплаты доходов по ценным бумагам.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы либо во внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер/дилер/депозитарий/УК...
Опыт от 3 до 6 лет
Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе...
Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Практический опыт от 2 лет (знание...
Работодатель сейчас онлайн
Москва