Специалист по финансовому мониторингуВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Алматы
Требуемый опыт работы
1–3 года
Обязанности:

1) мониторинг операций в соответствии с законодательством О противодействии легализации денег, полученных преступным путем и финансирования терроризма, обеспечение Правил внутреннего контроля и (или) изменений (дополнений) к ним, а также мониторинга за их соблюдением в Платежной организации;

2) организация представления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан о ПОДФТ;

3) согласование решений о признании операций клиентов в качестве подозрительных и необходимости направления сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в порядке, предусмотренном внутренними документами Платежной организации;

4) согласование решений об отнесении операций клиентов к сложным, необычно крупным и другим необычным операциям;

5) согласование с уполномоченным органом или Генеральным директором Платежной организации решений об отказе от проведения операций клиентов в случаях, предусмотренных Законом о ПОДФТ, и в порядке, предусмотренном внутренними документами Платежной организации;

6) информирование уполномоченных органов и должностных лиц Платежной организации о выявленных нарушениях Правил внутреннего контроля в порядке, предусмотренном внутренними документами Платежной организации;

7) документальное фиксирование принятых решений в отношении операции клиента (его представителя) и бенефициарного собственника;

9) формирование досье клиента на основании данных, полученных в результате реализации Правил внутреннего контроля;

10) подготовка и согласование с исполнительным органом Платежной организации информации о результатах реализации Правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению систем управления рисками и внутреннего контроля в целях ПОДФТ для формирования отчетов уполномоченным органам Платежной организации;

11) обеспечение мер по хранению документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе, подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций.

Требования:

1) высшее экономическое образование,

2) желателен опыт работы в системе комплаенс-контроля или в службе финансового мониторинга;

3) владение программой Excel, Word,1С бухгалтерии.

Тип занятости

Полная занятость, полный день

Адрес

Алматы, Гоголя 84А офис 201
Показать на карте
­
Отклик направлен работодателю
Сопроводительное письмо к отклику
Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз

Вакансия в архиве