Специалист службы финансового мониторинга
В архиве с 28 сентября 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва, Новые Черемушки, Профсоюзная, Калужско-Рижская линия
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Анализ операций Банка на предмет соответствия их критериям операций, подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок). Участие в определении перечня операций...
Образование: Высшее (экономическое или юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не...
Работодатель сейчас онлайн
Москва, Парк культуры
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и...
Высшее образование (экономическое, юридическое). Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению...
Специалист фрод-мониторинга
до 100 000 ₽Москва, Преображенская площадь
Опыт от 1 года до 3 лет
Откликнитесь среди первых
Выявление и предотвращение мошеннических действий по картам Банка и в каналах ДБО. Мониторинг подозрительных операций в эквайринговой сети Банка.
Опыт работы во фрод-мониторинге - обязательно! Высшее, н/высшее образование. Умение работать с большим объемом информации, пунктуальность, ответственность.
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Участие в реализации Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. Анализ операций клиентов. Формирование и представление в Росфинмониторинг сведений по операциям...
Высшее образование. Знание и свободное использование в работе 5861-У, Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации...
Москва, Бауманская
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Осуществление контроля документов от заявителей в рамках Указа Президента РФ 198 в целях определения возможности выплаты доходов по ценным бумагам.
Высшее юридическое или экономическое образование. Опыт работы либо во внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер/дилер/депозитарий/УК...
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеМожно из дома
Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разработка Правил и иных...
Квалификационный сертификат. Высшее экономическое образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере...
Москва, Новые Черемушки, Профсоюзная, Калужско-Рижская линия