Спеціаліст Відділу операцій фінансового моніторингу

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: не требуется

Полная занятость, полный день

ПАТ «КРЕДОБАНК» - банк з іноземним капіталом, який входить до групи PKO Bank Polski SA - найбільшого польського банку та одного із лідерів у регіоні Центральної та Східної Європи, оголошує конкурс на посаду Спеціаліст Відділу операцій фінансового моніторингу.

Основні обов'язки:

  • Аналіз фінансових операцій Банку на предмет виявлення ознак, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому моніторингу.
  • Аналіз клієнтів та їх грошових потоків на предмет встановлення таких, що можуть бути пов'язаними з легалізацією доходів та/або можуть мати негативний вплив на діяльність Банку.
  • Підготовка інформації для інформаційного обміну між Банком і Державною службою фінансового моніторингу України
  • Забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та розробка критеріїв ризиків.
  • Опрацювання нових банківських продуктів і процедур на предмет дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Вимоги:

  • Повна вища або базова економічна освіта банківського або фінансового напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр).
  • Аналітичний склад розуму.

Умови працевлаштування:

  • Офіційне працевлаштування;
  • Навчання та розвиток в міжнародній компанії;
  • Конкурентний рівень оплати праці;
  • Відпустка - 28 календарних днів, медичне страхування.

Просимо направляти своє резюме з поміткою на позицію Спеціаліст Відділу операцій фінансового моніторингу.

Надсилаючи резюме на електронну адресу ПАТ «КРЕДОБАНК», Ви даєте згоду на обробку наданих Вами персональних даних з метою підбору та забезпечення персоналом компанії.

Ми контактуємо тільки з кандидатами, які відповідають вимогам до даної посади.

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Вакансия опубликована 10 октября 2017