Главный специалист Службы финансового мониторинга
В архиве с 23 ноября 2017
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Деловой центр и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюмеМожно из дома
Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов‚ полученных преступным путем‚ и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Разработка Правил и иных...
Квалификационный сертификат. Высшее экономическое образование. Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ‚ нормативно-правовых требований к организации внутреннего контроля в сфере...
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Развитие системы по аналитике и контролю оплат, обеспечение прозрачности процесса оплат с нулевой задержкой. Развитие системы по контролю тендеров и...
Опыт руководства в области экономической безопасности от 5 лет. Опыт внедрения контуров экономической безопасности, постановки процессов контроля за тендерами и...
Москва, Выставочная и еще 2
Опыт от 3 до 6 лет
Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности. Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к...
Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ. Общая теория банковского дела. Навыки работы с большими массивами данных.
Москва, Пражская
Опыт от 1 года до 3 лет
Осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии объектов. Проводит работы по мониторингу состояния строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения...
Требования к уровню профессионального образования (высшее). Знания и навыки в области документооборота и делопроизводства. Знания и навыки в области информационно...
Москва, Баррикадная и еще 2
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Сбор необходимых документов для проведения мониторинга. Отслеживание сроков предоставления документов в рамках мониторинга. Комплексный анализ финансового состояния клиента Банка.
Высшее образование. Опыт работы по направлению кредитования юридических лиц от 1-го года. Опыт анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.
Специалист по мониторингу проектов
от 90 000 ₽Москва, Ленинский проспект
Опыт от 1 года до 3 лет
Сбор отчетной документации по проектам. Проведение анализа отчетной документации на соответствие предъявляемым требованиям, полноте и качеству выполненных работ.
Образование высшее (технические науки, естественные науки). Приветствуется опыт работы в научно-технической сфере (организация и/или проведение НИР или ОКР...
Москва