Эксперт по внутреннему (комплаенс) контролю и ПОД/ФТ
В архиве с 2 марта 2018
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Комплаенс-менеджер
от 100 000 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Можно из дома
Давать рекомендации предпринимателям о том, как вести прозрачный бизнес, не попадая под взор госорганов. Мониторить и анализировать банковские операции.
Легко находишь общий язык с людьми и умеешь понятно объяснять сложные вещи. Работал со 115 ФЗ в банковской сфере.
Опыт от 3 до 6 лет
Отклик без резюме
Участие в проверке структурных подразделений Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области по вопросам, относящимся к его...
Высшее экономическое образование (бухгалтерский учет и аудит), среднее специальное или дополнительное профессиональное образование (программы переподготовки, повышения квалификации в сфере бухгалтерского...
Москва, Фрунзенская
Опыт от 3 до 6 лет
Вести внутреннюю документацию, регламентирующую контроль в рамках ПОД/ФТ в Компании. Реализовывать требования федерального закона 115-ФЗ. Проводить ежедневный мониторинг...
Релевантный опыт работы. Высшее экономическое/юридическое образование. Знание и эффективное применение подходов, методологий и инструментов по управлению рисками ПОД/ФТ...
Москва, Аминьевская и еще 1
Опыт от 3 до 6 лет
Развитие системы внутреннего контроля и управления рисками на основании рекомендаций головной организации и сервисных договоров. Отчетность по сервисным договорам в...
Системность, эмоционально-волевая устойчивость. Развитые коммуникативные и организаторские способности, деловой этикет.
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Годовое планирование деятельности Службы внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода. Организация осуществления аудита эффективности организации бизнес-процессов с целью...
Высшее экономическое образование. Предпочтителен опыт работы во внутреннем аудите в лизинговых/ факторинговых компаниях, некредитных финансовых организациях или в банке, проведение...
Специалист по учету и контролю (КРО)
от 89 600 ₽Москва
Опыт от 1 года до 3 лет
Проверка соблюдения действующих технологий и правил выкладки товаров. -Контроль движения материальных ценностей. -Организация и проведение плановых инвентаризаций. -Подготовка отчетов по...
Образование: высшее/средне-специальное (техническое или экономическое). - Опыт участия и проведения инвентаризаций. - Уверенный пользователь MS Office (особенно Excel). -
Москва