Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового мониторинга
В архиве с 18 марта 2018
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день
Москва
Вакансия в архиве
Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию
Похожие вакансии
Москва, Пушкинская
Опыт от 1 года до 3 лет
Анализ деятельности клиентов ЮЛ и ИП. Написание мотивированных суждений. Выявление сомнительных операций в деятельности клиентов. Участие в процедуре открытия счетов.
Высшее профессиональное экономическое или юридическое образование. Опыт работы от 1 года в отделе с аналогичным функционалом. Опыт работы с Диасофт...
Москва, Дмитровская
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюме
Анализировать клиентские операции с целью выявления и пресечения сомнительных схем. Осуществлять комплексную проверку деятельности физических лиц. Составлять запросы, проводить анализ...
У вас есть опыт работы на аналогичной должности от 6 месяцев. Имеете высшее или неоконченное высшее юридическое/экономическое образование.
Опыт от 3 до 6 лет
Откликнитесь среди первых
Разработка методологии работы и регламентирование процессов казначейства, постановка платежной дисциплины компании. Обеспечение бесперебойного финансирования платежей по всем обязательствам компании, планирование...
Высшее экономическое образование. Стаж не менее 3-х лет в составе структур казначейства. Уверенная работа с платежными системами (Банк-Клиент...
Работодатель сейчас онлайн
Специалист по мониторингу проектов
от 90 000 ₽Москва, Ленинский проспект
Опыт от 1 года до 3 лет
Сбор отчетной документации по проектам. Проведение анализа отчетной документации на соответствие предъявляемым требованиям, полноте и качеству выполненных работ.
Образование высшее (технические науки, естественные науки). Приветствуется опыт работы в научно-технической сфере (организация и/или проведение НИР или ОКР...
Москва, Окружная и еще 3
Опыт от 1 года до 3 лет
Отклик без резюмеОткликнитесь среди первых
Подготовка проектов импортных аккредитивов, согласование их с банком и коммерческим департаментом, их выпуск, изменение, аннулирование. Формирование плана платежей и контроль...
Высшее образование. Опыт работы с импортными аккредитивами от 3 лет. Знания Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов UCP 600.
Опыт от 1 года до 3 лет
Обработка заявок на приобретение/погашение/обмен инвестиционных паев паевых фондов, документов и заявлений на открытие/закрытие ИИС, принятых агентами.
Высшее образование. Опыт работы в управляющих компаниях, спец.депозитарии, СР от трех лет с инвестиционными продуктами. Знание действующего законодательства и нормативных...
Москва